法務部調查局洗錢防制處

馬來西亞國家銀行與金融情資顧問聯盟（FICG）於2023年6月1日至6月28日共同舉辦「2023年防制洗錢及打擊資恐黑客松競賽」，開放公、私部門報名參加，有興趣者，請於2023年5月28日前至官網http://amlhackathon.com報名。

本處不會以涉及洗錢犯罪為由發函凍結民眾銀行、證券、電子支付或虛擬通貨交易平台帳戶交易功能，並要求繳交保證金；亦不曾以金融情報中心名義（FIC或FIU）通知遭列警示帳戶或獲得補償資格等事宜，如遇相似情形，敬請注意防範，勿掉入詐騙集團陷阱。

美國財政部海外資產辦公室（OFAC）於111年10月7日揭露我國人陳Ｏ煥（生日：57年8月30日）涉及駁油予北韓等資助武擴情事，建請注意相關交易風險，主動檢視是否為疑似洗錢、資恐或資武擴交易並適時申報可疑交易報告。OFAC相關制裁資訊請參考本處首頁連結。

本處「洗錢防制處電子報」第9期已刊登於本網站「年報及出版品」頁面，歡迎點閱瀏覽。

FATF頃於111年6月17日公告「高風險國家或地區」及「加強監督國家或地區」等文件，詳情請參閱本網站「FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單」更新資訊。

據統計資料顯示，近來投資詐騙案件激增，三大詐欺投資類型分為網路博弈、虛擬資產詐騙及投資境外期貨或股票等；近期亦出現要求受害人使用比特幣自動櫃員機（BTM）購買加密貨幣，將詐騙款項轉入詐騙者之加密資產錢包致求償無門情形，呼籲民眾提高防範詐騙意識，謹慎選擇投資方案。

請相關機構配合我國制裁俄羅斯行動，主動進行制裁名單比對，適時申報可疑金融交易及達一定金額以上通貨交易報告。制裁名單詳如本站「俄羅斯制裁專區」連結。

109年洗錢防制工作年報已刊登於本網站「年報及出版品」頁面，歡迎點閱瀏覽

自110年9月1日起，地政士及不動產經紀業辦理不動產交易收、付現金達新臺幣五十萬元（或等值外幣）以上者，應依地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法第14條之1等規定，於交易完成10日內向本局申報，相關申報作業敬請填載本網站申(通)報專區「達一定金額以上通貨交易(書面)申報表」及「達一定金額以上通貨交易書面申報確認表格」後傳真02-29143017辦理。

近期詐欺手法常以簡訊推薦飆股誘使民眾加入LINE群組，於群組誆稱有管道搶漲停股票及張貼虛偽獲利帳單畫面，博取投資人信任進而於詐騙集團虛設之App平臺註冊帳號操作投資，同時提供人頭帳戶供投資人匯入投資款項，嗣投資人聯繫欲領取投資獲利及本金時，客服即不再回應，敬請民眾注意防範，勿掉入詐騙集團陷阱。

法務部於108年11月25日公告指定制裁對象陳世憲予以除名，請參照本處網站「資恐防制法公告制裁名單」→「資恐防制法第四條第一項指定制裁名單」→「法務部108年11月25日除名公告」。

金融監督管理委員會頃修正「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則」，名稱並修正為「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」，訂自一百零八年一月一日起生效，請參照本處網站「國內法規」「其他相關法規」下之「銀行客戶審查」。

進出口貨品均價查詢請善用財政部關務署、經濟部國際貿易局公開查詢資源，請利用「外部資源」→「國內連結」之「財政部關務署統計資料庫查詢系統」、「經濟部國際貿易局進出口貿易統計」連結相關網頁。

本處並未發函凍結民眾帳戶或提供確認人頭戶之查詢服務，請民眾不要掉入詐欺集團陷阱