聯合國毒品及犯罪防制署模範洗錢防制法

國際公約防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件聯合國毒品及犯罪防制署模範洗錢防制法國外洗錢防制資料國際貨幣基金會文件聯合國安全理事會重要決議聯合國安全理事會主席重要聲明聯合國安全理事會指認船隻清單美國OFAC重要制裁名單

發布日期 2017/03/03 10:42:51 更新日期 2017/12/15 11:54:55

5-1	1999年模範洗錢防制法(大陸法系用)	中文版	英文版
5-2	2003年模範洗錢、犯罪資產及資助恐怖活動防制法(習慣法系用/摘譯)	中文版	英文版
5-3	聯合國公約及國際標準有關反洗錢立法之輯要( 中文版請至「年報及出版品」專區下載)		英文版
5-4	2005年模範洗錢防制法(大陸法系用)，（中文版請參閱96年洗錢防制工作年報）		英文版

電話：02-2911-2241 轉 6220 洗錢防制處；資恐或法規問題轉6224；可疑交易申報問題轉6211~6219；大額交易申報問題轉6230~6237；媒體申報問題轉6226

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更新日期2024/12/13