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防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件

發布日期 2017/08/09 18:01:47 更新日期 2017/12/15 11:55:19

 

3-1

防制洗錢金融行動工作組織(FATF)40項建議及注釋(2012年2月版、2016年10月更新)  

英文版

3-2

防制洗錢金融行動工作組織(FATF)評鑑方法論(2013年2月版、2017年2月更新)  

英文版

3-3

防制資助恐怖活動第九項特別建議及註釋(2004年)

中文版

英文版

3-4

四十項建議(2003年修訂)

中文版

英文版

3-5

防制資助恐怖活動八項特別建議(2001年)

中文版

英文版

3-6

四十項建議(1996年修訂)

中文版

英文版

3-7

遵循「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」四十項建議及八項特別建議評鑑方法論(2004年)

中文版

英文版

3-8

金融機構偵測「資助恐怖分子活動」指引

中文版

英文版

3-9

反恐怖主義金融作戰

中文版

 

3-10

四十項建議(1990年公布)

 

英文版