國際公約
防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件
聯合國毒品及犯罪防制署模範洗錢防制法
國外洗錢防制資料
國際貨幣基金會文件
聯合國安全理事會重要決議
聯合國安全理事會主席重要聲明
聯合國安全理事會指認船隻清單
美國OFAC重要制裁名單
發布日期 2017/08/09 18:01:47
更新日期 2017/12/15 11:55:19
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3-1 |
防制洗錢金融行動工作組織(FATF)40項建議及注釋(2012年2月版、2016年10月更新) | ||
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3-2 |
防制洗錢金融行動工作組織(FATF)評鑑方法論(2013年2月版、2017年2月更新) | ||
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3-3 |
防制資助恐怖活動第九項特別建議及註釋(2004年) |
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3-4 |
四十項建議(2003年修訂) |
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3-5 |
防制資助恐怖活動八項特別建議(2001年) |
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3-6 |
四十項建議(1996年修訂) |
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3-7 |
遵循「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」四十項建議及八項特別建議評鑑方法論(2004年) |
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3-8 |
金融機構偵測「資助恐怖分子活動」指引 |
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3-9 |
反恐怖主義金融作戰 |
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3-10 |
四十項建議(1990年公布) |
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