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發布日期
2017/05/24 15:14:22
更新日期
2022/05/02 15:11:50
《洗錢防制互動多媒體動畫》
98年製作
《銀行公會防制洗錢宣導》
《中央銀行對旅客攜帶新臺幣出入境限額規定宣導》
01.洗錢防制工作概述
01.打擊犯罪篇
01.國語篇
02.認識您的客戶
02.新聞廣播篇
02.台語篇
03.意圖隱藏真正交易人之表徵
03.客語篇
04.交易型態的表徵_身分收入顯不相當
05.交易型態的表徵_新開戶
06.交易型態的表徵_靜止戶
07.交易型態的表徵_規避大額通貨申報
08.交易型態的表徵_現金帳
9.交易型態的表徵_證券業
10.關於外國交易的表徵
11.防制洗錢有嚴重缺失之國家或地區的可疑交易
12.與恐怖分子或團體有關之交易
13.媒體報導之重大犯罪
14.申報疑似洗錢交易程序
15.洗錢防制處工作簡介
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