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洗錢防制互動多媒體動畫

發布日期 2017/05/24 15:14:22 更新日期 2017/12/15 12:02:40
洗錢防制互動多媒體動畫 銀行公會防制洗錢宣導 中央銀行對旅客攜帶新臺幣出入境限額規定宣導
《洗錢防制互動多媒體動畫》 《銀行公會防制洗錢宣導》 《中央銀行對旅客攜帶新臺幣出入境限額規定宣導》
01.洗錢防制工作概述 01.打擊犯罪篇 01.國語篇
02.認識您的客戶 02.新聞廣播篇 02.台語篇
03.意圖隱藏真正交易人之表徵   03.客語篇
04.交易型態的表徵_身分收入顯不相當    
05.交易型態的表徵_新開戶    
06.交易型態的表徵_靜止戶    
07.交易型態的表徵_規避大額通貨申報    
08.交易型態的表徵_現金帳    
9.交易型態的表徵_證券業    
10.關於外國交易的表徵    
11.防制洗錢有嚴重缺失之國家或地區的可疑交易    
12.與恐怖分子或團體有關之交易    
13.媒體報導之重大犯罪    
14.申報疑似洗錢交易程序    
15.洗錢防制處工作簡介