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洗錢防制工作年報 |
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| 108年年報（更新日期：109年11月23日） 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 3.專題研究：打擊資助武器擴散之國際趨勢及我國執行現況—以查緝國人協助朝鮮民主主義人民共和國為例 4.策略分析報告：貪瀆犯罪之策略分析報告 5.國外洗錢防制資料：FATF數位身分指引（中譯） |
106年年報／電子書 |
105年年報／電子書 |
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| 104年年報／電子書 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 |
103年年報／電子書 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 |
102年年報／電子書 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 |
101年年報 |
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| 100年年報 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 3.專題研究報告 ：兩岸共同打擊跨域洗錢犯罪之芻議 (臺北科技大學智慧財產權研究所教授李傑清著) |
99年年報 |
98年年報 |
97年年報 |
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| 96年年報 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 3.專題研究報告 ：德國洗錢刑法之立法演進及其發展趨勢 - 兼論歐盟反洗錢刑事立法及其分析 (德國杜賓根大學法學院博士生馬躍中著) |
95年年報 |
94年年報 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 3.專題研究報告 (1) 因違法行為所得沒收(Verfall)之法律性質-以德國刑法第73條以及第73條a－e作出發 (高雄大學法律系助理教授吳俊毅著) (2) 九十四年國內重要實務見解及解說 |
93年年報 |
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92年年報 |
91年年報 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 3.專題研究報告 (1) 從洗錢防制法沒收特例淺探新增訂之沒收財產分享制度 (2) 金融交易「人頭戶」洗錢犯罪問題 |
90年年報 1.工作任務(含統計資料) 2.重要案例 3.專題研究報告 (1) 日本反洗錢制度與我國立法之比較 (2) 網路洗錢犯罪之探討與防制 |
89年年報 1.工作概況 2.統計資料分析 3.重要案例 4.專題研究報告 (1) 從防制洗錢效果探討我國洗錢防制法修法方向 (2) 從偵辦銀行基層人員舞弊案－淺探洗錢防制 (3) 國際防制洗錢之探討：美、英、日和我國金融機構所採措施比較 (銘傳大學法律系副教授李禮仲著） |
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88年年報 |
87年年報 1.工作概況(含統計資料) 2.案件分析 3.專題研究報告 斷絕洗錢管道防制重大犯罪之探討 (高雄縣調查站張自然) |
86年年報 1.組織概況 2.工作概況(含統計資料) 3.案件分析 4.回顧與展望 |
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