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洗錢防制工作年報 |
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111年年報（更新日期：112年5月2日） |
110年年報（更新日期：111年12月1日） |
109年年報（更新日期：110年10月18日） |
108年年報（更新日期：109年11月23日） |
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| 106年年報／電子書 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 3.專題研究報告：涉及虛擬貨幣洗錢之資金清查作為--兼論比特幣之搜索扣押 |
105年年報／電子書 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 3.專題研究報告 ：打擊犯罪新策略──從比特幣等虛擬貨幣崛起探討健全金融情報網 |
104年年報／電子書 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 |
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| 102年年報／電子書 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 |
101年年報 |
100年年報 |
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99年年報 |
98年年報 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 3.專題研究報告 ：洗錢罪保護法益之考察－以洗錢防制法第11條第2項為中心 (祟右科技大學副教授 王乃彥著) |
97年年報 |
96年年報 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 3.專題研究報告 ：德國洗錢刑法之立法演進及其發展趨勢 - 兼論歐盟反洗錢刑事立法及其分析 (德國杜賓根大學法學院博士生馬躍中著) |
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95年年報 |
94年年報 |
93年年報 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 3.專題研究報告 (1) 國際防制洗錢之新趨勢─防堵恐怖分子利用全球金融機構轉移恐怖活動資金 (銘傳大學法律系副教授李禮仲著) (2) 九十三年國內重要實務見解及解說 |
92年年報 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 3.專題研究報告 (1) 我國洗錢防制法確認身分規定之研究─與日本「本人確認法」比較之觀點 (台北科技大學助理教授李傑清著) (2) 九十二年國內重要實務見解及解說 |
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| 91年年報 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 3.專題研究報告 (1) 從洗錢防制法沒收特例淺探新增訂之沒收財產分享制度 (2) 金融交易「人頭戶」洗錢犯罪問題 |
90年年報 |
89年年報 1.工作概況 2.統計資料分析 3.重要案例 4.專題研究報告 (1) 從防制洗錢效果探討我國洗錢防制法修法方向 (2) 從偵辦銀行基層人員舞弊案－淺探洗錢防制 (3) 國際防制洗錢之探討：美、英、日和我國金融機構所採措施比較 (銘傳大學法律系副教授李禮仲著） |
88年年報 1.工作概況(含統計資料) 2.案件分析 3.專題研究報告 (1) 防制洗錢機制之檢討與再出發 (洗錢防制中心謝立功) (2) 金融機構從業人員涉及重大犯罪洗錢之探討與防制(雲林縣調查站李應泉) |
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| 87年年報 1.工作概況(含統計資料) 2.案件分析 3.專題研究報告 斷絕洗錢管道防制重大犯罪之探討 (高雄縣調查站張自然) |
86年年報 1.組織概況 2.工作概況(含統計資料) 3.案件分析 4.回顧與展望 |
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