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洗錢防制工作年報 |
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| 109年年報（更新日期：110年10月18日） 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 3.策略分析報告：網銀人頭帳戶策略分析報告 4.國外洗錢防制資料：FATF虛擬資產洗錢及資恐紅旗指標（中譯）及FATF貿易型洗錢：趨勢與發展（中譯） |
108年年報（更新日期：109年11月23日） |
106年年報／電子書 |
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| 105年年報／電子書 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 3.專題研究報告 ：打擊犯罪新策略──從比特幣等虛擬貨幣崛起探討健全金融情報網 |
104年年報／電子書 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 |
103年年報／電子書 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 |
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| 101年年報 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 3.專題研究報告 ：洗錢防制之風險評估：全觀型治理之觀點 (國立臺南大學行政管理學系助理教授許耿銘著) |
100年年報 |
99年年報 |
98年年報 |
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| 97年年報 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 3.專題研究報告 ：扣押財物或禁止處分財產之程序法制—以利於損害回復或沒收為核心 (台北科技大學副教授李傑清著) |
96年年報 |
95年年報 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 3.專題研究報告 (1) 以洗錢防制措施前置偵防重大金融犯罪之芻議 (板橋地檢署檢察官朱立豪著) (2) 九十五年國內重要實務見解及解說 |
94年年報 |
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93年年報 |
92年年報 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 3.專題研究報告 (1) 我國洗錢防制法確認身分規定之研究─與日本「本人確認法」比較之觀點 (台北科技大學助理教授李傑清著) (2) 九十二年國內重要實務見解及解說 |
91年年報 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 3.專題研究報告 (1) 從洗錢防制法沒收特例淺探新增訂之沒收財產分享制度 (2) 金融交易「人頭戶」洗錢犯罪問題 |
90年年報 1.工作任務(含統計資料) 2.重要案例 3.專題研究報告 (1) 日本反洗錢制度與我國立法之比較 (2) 網路洗錢犯罪之探討與防制 |
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89年年報 |
88年年報 1.工作概況(含統計資料) 2.案件分析 3.專題研究報告 (1) 防制洗錢機制之檢討與再出發 (洗錢防制中心謝立功) (2) 金融機構從業人員涉及重大犯罪洗錢之探討與防制(雲林縣調查站李應泉) |
87年年報 1.工作概況(含統計資料) 2.案件分析 3.專題研究報告 斷絕洗錢管道防制重大犯罪之探討 (高雄縣調查站張自然) |
86年年報 1.組織概況 2.工作概況(含統計資料) 3.案件分析 4.回顧與展望 |
