發布日期 2020/10/27 11:35:45 更新日期 2020/10/27 12:00:46

洗錢防制工作年報

108年洗錢防制工作年報

107年洗錢防制工作年報

106年洗錢防制工作年報

105年洗錢防制工作年報

108年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究:打擊資助武器擴散之國際趨勢及我國執行現況—以查緝國人協助朝鮮民主主義人民共和國為例
4.策略分析報告:貪瀆犯罪之策略分析報告
5.國外洗錢防制資料:FATF數位身分指引(中譯)

107年年報電子書
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例

106年年報電子書
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告:涉及虛擬貨幣洗錢之資金清查作為--兼論比特幣之搜索扣押

105年年報電子書
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告 :打擊犯罪新策略──從比特幣等虛擬貨幣崛起探討健全金融情報網

104年洗錢防制工作年報 103年洗錢防制工作年報 102年洗錢防制工作年報 101年洗錢防制工作年報
104年年報電子書
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
103年年報電子書
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
102年年報電子書
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例

101年年報
1.工作概況(含統計資料)
2.重要案例
3.專題研究報告 :洗錢防制之風險評估:全觀型治理之觀點
(國立臺南大學行政管理學系助理教授許耿銘著)

100年洗錢防制工作年報

99年洗錢防制工作年報

98年洗錢防制工作年報

97年洗錢防制工作年報

100年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告 :兩岸共同打擊跨域洗錢犯罪之芻議
(臺北科技大學智慧財產權研究所教授李傑清著)

99年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告 :法人成為洗錢行為主體?-最新歐盟指令對於歐法系國家之衝擊
(中正大學犯罪治學系助理教授馬躍中著)

98年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告 :洗錢罪保護法益之考察-以洗錢防制法第11條第2項為中心
(祟右科技大學副教授 王乃彥著)

97年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告 :扣押財物或禁止處分財產之程序法制—以利於損害回復或沒收為核心
(台北科技大學副教授李傑清著)

96年洗錢防制工作年報

95年洗錢防制工作年報

94年洗錢防制工作年報

*

96年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告 :德國洗錢刑法之立法演進及其發展趨勢 - 兼論歐盟反洗錢刑事立法及其分析
(德國杜賓根大學法學院博士生馬躍中著)

95年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告
(1) 以洗錢防制措施前置偵防重大金融犯罪之芻議
(板橋地檢署檢察官朱立豪著)
(2) 九十五年國內重要實務見解及解說

94年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告
(1) 因違法行為所得沒收(Verfall)之法律性質-以德國刑法第73條以及第73條a-e作出發
(高雄大學法律系助理教授吳俊毅著)
(2) 九十四年國內重要實務見解及解說 

93年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告
(1) 國際防制洗錢之新趨勢─防堵恐怖分子利用全球金融機構轉移恐怖活動資金
(銘傳大學法律系副教授李禮仲著)
(2) 九十三年國內重要實務見解及解說

92年洗錢防制工作年報

91年洗錢防制工作年報 90年洗錢防制工作年報 89年洗錢防制工作年報

92年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告
(1) 我國洗錢防制法確認身分規定之研究─與日本「本人確認法」比較之觀點
(台北科技大學助理教授李傑清著)
(2) 九十二年國內重要實務見解及解說

91年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告
(1) 從洗錢防制法沒收特例淺探新增訂之沒收財產分享制度
(2) 金融交易「人頭戶」洗錢犯罪問題
90年年報
1.工作任務(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告
(1) 日本反洗錢制度與我國立法之比較
(2) 網路洗錢犯罪之探討與防制
89年年報
1.工作概況
2.統計資料分析
3.重要案例
4.專題研究報告
(1) 從防制洗錢效果探討我國洗錢防制法修法方向
(2) 從偵辦銀行基層人員舞弊案-淺探洗錢防制
(3) 國際防制洗錢之探討:美、英、日和我國金融機構所採措施比較
(銘傳大學法律系副教授李禮仲著)
88年洗錢防制工作年報 88年洗錢防制工作年報 86年洗錢防制工作年報

88年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.案件分析
3.專題研究報告
(1) 防制洗錢機制之檢討與再出發
(洗錢防制中心謝立功)
(2) 金融機構從業人員涉及重大犯罪洗錢之探討與防制(雲林縣調查站李應泉)

87年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.案件分析
3.專題研究報告
斷絕洗錢管道防制重大犯罪之探討
(高雄縣調查站張自然)
86年年報
1.組織概況 
2.工作概況(含統計資料)
3.案件分析
4.回顧與展望