洗錢防制工作年報

112年年報（更新日期：113年5月8日）
1.組織簡介 
2.工作概況（含統計圖表資料）
3.重要案例
4.策略分析報告：第三方支付服務業之監理、犯罪及洗錢風險策略分析報告
5.洗錢防制處重要紀事

111年年報（更新日期：112年5月2日）
1.組織簡介 
2.工作概況（含統計圖表資料）
3.重要案例
4.策略分析報告：銀聯卡現況及洗錢風險策略分析報告
5.國外洗錢防制資料：FATF芬太尼以及合成鴉片類藥物與洗錢
6.洗錢防制處重要紀事

110年年報（更新日期：111年12月1日）
1.組織簡介 
2.工作概況（含統計圖表資料）
3.重要案例
4.洗錢防制處重要紀事

109年年報（更新日期：110年10月18日）
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.策略分析報告：網銀人頭帳戶策略分析報告
4.國外洗錢防制資料：FATF虛擬資產洗錢及資恐紅旗指標（中譯）及FATF貿易型洗錢：趨勢與發展（中譯）

108年年報（更新日期：109年11月23日）
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究：打擊資助武器擴散之國際趨勢及我國執行現況—以查緝國人協助朝鮮民主主義人民共和國為例
4.策略分析報告：貪瀆犯罪之策略分析報告
5.國外洗錢防制資料：FATF數位身分指引（中譯）

107年年報／電子書
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例

103年年報／電子書
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例

101年年報
1.工作概況(含統計資料)
2.重要案例
3.專題研究報告 ：洗錢防制之風險評估：全觀型治理之觀點
(國立臺南大學行政管理學系助理教授許耿銘著)

100年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告 ：兩岸共同打擊跨域洗錢犯罪之芻議
(臺北科技大學智慧財產權研究所教授李傑清著)

99年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告 ：法人成為洗錢行為主體？－最新歐盟指令對於歐法系國家之衝擊
(中正大學犯罪治學系助理教授馬躍中著)

97年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告 ：扣押財物或禁止處分財產之程序法制—以利於損害回復或沒收為核心
(台北科技大學副教授李傑清著)

95年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告
(1) 以洗錢防制措施前置偵防重大金融犯罪之芻議
(板橋地檢署檢察官朱立豪著)
(2) 九十五年國內重要實務見解及解說

94年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告
(1) 因違法行為所得沒收(Verfall)之法律性質-以德國刑法第73條以及第73條a－e作出發
(高雄大學法律系助理教授吳俊毅著)
(2) 九十四年國內重要實務見解及解說 

90年年報
1.工作任務(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告
(1) 日本反洗錢制度與我國立法之比較
(2) 網路洗錢犯罪之探討與防制