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發布日期 2018/11/07 17:40:58 更新日期 2018/11/16 10:55:57
洗錢防制工作年報

106年洗錢防制工作年報

105年洗錢防制工作年報

104年洗錢防制工作年報

103年洗錢防制工作年報

106年年報電子書
1.工作概況(含統計資料) 。
2.重要案例。
3.專題研究報告:涉及虛擬貨幣洗錢之資金清查作為--兼論比特幣之搜索扣押

105年年報電子書
1.工作概況(含統計資料) 。
2.重要案例。
3.專題研究報告 :打擊犯罪新策略──從比特幣等虛擬貨幣崛起探討健全金融情報網

104年年報電子書
1.工作概況(含統計資料) 。
2.重要案例

103年年報電子書
1.工作概況(含統計資料) 。
2.重要案例

102年洗錢防制工作年報 101年洗錢防制工作年報 100年洗錢防制工作年報 99年洗錢防制工作年報
102年年報電子書
1.工作概況(含統計資料) 。
2.重要案例
101年年報
1.工作概況(含統計資料)
2.重要案例
3.專題研究報告 :洗錢防制之風險評估:全觀型治理之觀點
(國立臺南大學行政管理學系助理教授許耿銘著)

100年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告 :兩岸共同打擊跨域洗錢犯罪之芻議
(臺北科技大學智慧財產權研究所教授李傑清著)

99年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告 :法人成為洗錢行為主體?-最新歐盟指令對於歐法系國家之衝擊
(中正大學犯罪治學系助理教授馬躍中著)

98年洗錢防制工作年報

97年洗錢防制工作年報

96年洗錢防制工作年報

95年洗錢防制工作年報

98年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告 :洗錢罪保護法益之考察-以洗錢防制法第11條第2項為中心
(祟右科技大學副教授 王乃彥著)

97年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告 :扣押財物或禁止處分財產之程序法制—以利於損害回復或沒收為核心
(台北科技大學副教授李傑清著)

96年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告 :德國洗錢刑法之立法演進及其發展趨勢 - 兼論歐盟反洗錢刑事立法及其分析
(德國杜賓根大學法學院博士生馬躍中著)

95年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告
(1) 以洗錢防制措施前置偵防重大金融犯罪之芻議
(板橋地檢署檢察官朱立豪著)
(2) 九十五年國內重要實務見解及解說

94年洗錢防制工作年報

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92年洗錢防制工作年報

91年洗錢防制工作年報

94年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告
(1) 因違法行為所得沒收(Verfall)之法律性質-以德國刑法第73條以及第73條a-e作出發
(高雄大學法律系助理教授吳俊毅著)
(2) 九十四年國內重要實務見解及解說 

93年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告
(1) 國際防制洗錢之新趨勢─防堵恐怖分子利用全球金融機構轉移恐怖活動資金
(銘傳大學法律系副教授李禮仲著)
(2) 九十三年國內重要實務見解及解說

92年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告
(1) 我國洗錢防制法確認身分規定之研究─與日本「本人確認法」比較之觀點
(台北科技大學助理教授李傑清著)
(2) 九十二年國內重要實務見解及解說

91年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告
(1) 從洗錢防制法沒收特例淺探新增訂之沒收財產分享制度
(2) 金融交易「人頭戶」洗錢犯罪問題

90年洗錢防制工作年報

89年洗錢防制工作年報

88年洗錢防制工作年報

87年洗錢防制工作年報

90年年報
1.工作任務(含統計資料) 
2.重要案例
3.專題研究報告
(1) 日本反洗錢制度與我國立法之比較
(2) 網路洗錢犯罪之探討與防制

89年年報
1.工作概況
2.統計資料分析
3.重要案例
4.專題研究報告
(1) 從防制洗錢效果探討我國洗錢防制法修法方向
(2) 從偵辦銀行基層人員舞弊案-淺探洗錢防制
(3) 國際防制洗錢之探討:美、英、日和我國金融機構所採措施比較
(銘傳大學法律系副教授李禮仲著)

88年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.案件分析
3.專題研究報告
(1) 防制洗錢機制之檢討與再出發
(洗錢防制中心謝立功)
(2) 金融機構從業人員涉及重大犯罪洗錢之探討與防制(雲林縣調查站李應泉)

87年年報
1.工作概況(含統計資料) 
2.案件分析
3.專題研究報告
斷絕洗錢管道防制重大犯罪之探討
(高雄縣調查站張自然)

86年洗錢防制工作年報      
86年年報
1.組織概況 
2.工作概況(含統計資料)
3.案件分析
4.回顧與展望