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發布日期 2017/10/20 12:03:10 更新日期 2017/12/15 11:40:44

 

實務問答
1.資恐防制法之銀行實務問答集
2.資恐防制法之證券商實務問答集
3.資恐防制法之投信投顧事業實務問答集
4.資恐防制法之期貨業實務問答集
5.有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答集
6.有關「律師辦理防制洗錢確認身分保存交易紀錄及申報可疑交易作業辦法」問答集
7.律師辦理防制洗錢作業-流程圖、問答集
8.參與亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑問答集