國外洗錢防制資料

發布日期：2017/1/3 下午 12:17:06

更新日期：2025/8/26 上午 11:38:04

4-1	日本犯罪收益流通防止法		日文版
4-2	日本處罰組織的犯罪及規範犯罪收益有關的法律(組織的犯罪處罰法) 洗錢罪、申報可疑交易、沒收及國際合作	中文版	日文版
4-3	日本處罰提供脅迫公眾為目的犯罪行為資金的法律	中文版	日文版
4-4	日本「金融機構可疑交易表徵」	中文版	日文版
4-5	香港「銀行防止清洗黑錢活動指引」	中文版
4-6	香港「銀行可疑交易表徵」	中文版
4-7	香港「保險業防止清洗黑錢活動指引」	中文版
4-8	大陸反洗錢法及相關法令」	中文版
4-9	澳門「預防及遏止黑錢」法	中文版
4-10	澳門「預防及遏止恐怖主義犯罪」法	中文版