:::

國外洗錢防制資料

發布日期 2017/01/03 12:17:06 更新日期 2017/12/15 11:56:59

 

4-1

日本犯罪收益流通防止法

 

日文版

4-2

日本處罰組織的犯罪及規範犯罪收益有關的法律(組織的犯罪處罰法)
洗錢罪、申報可疑交易、沒收及國際合作

中文版

日文版

4-3

日本處罰提供脅迫公眾為目的犯罪行為資金的法律

中文版

日文版

4-4

日本「金融機構可疑交易表徵」

中文版

日文版

4-5

香港「銀行防止清洗黑錢活動指引」

中文版

 

4-6

香港「銀行可疑交易表徵」

中文版

 

4-7

香港「保險業防止清洗黑錢活動指引」

中文版

 

4-8

大陸反洗錢法及相關法令」

中文版

 

4-9

澳門「預防及遏止黑錢」法

中文版

 

4-10

澳門「預防及遏止恐怖主義犯罪」法

中文版