自律規範

法律授權命令函釋命令自律規範實務問答其他相關法規沿革資料

發布日期 2017/10/18 16:23:32 更新日期 2024/07/13 22:13:16

防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
銀行	信託業	票券商
信用合作社	電子支付機構	辦理信用卡業務機構
農(漁)會信用部	期貨商暨槓桿交易商	期貨信託暨期貨經理
證券投資信託暨顧問	證券商	人壽保險業
保險代理人	產物保險業	保險經紀人
指定外籍移工匯兌公司

疑似洗錢或資恐交易態樣
銀行	信託業	票券商
信用合作社	電子支付機構	辦理信用卡業務機構
農(漁)會信用部	期貨商暨槓桿交易商	期貨信託暨期貨經理
證券投資信託暨顧問	證券商	人壽保險業
保險代理人	產物保險業	保險經紀人
虛擬通貨業（金管會函釋）	指定外籍移工匯兌公司

評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
銀行	信託業	票券商
電子支付機構	辦理信用卡業務機構	農(漁)會信用部
期貨商暨槓桿交易商	期貨信託暨期貨經理	證券投資信託暨顧問
證券商	保險業(人壽保險及產物保險)	保險代理人
保險經紀人	指定外籍移工匯兌公司

其他相關指引
金融機構間資料共享指引（110年12月23日訂定）

電話：02-2911-2241 轉 6220 洗錢防制處；資恐或法規問題轉6224；可疑交易申報問題轉6211~6219；大額交易申報問題轉6230~6237；媒體申報問題轉6226

傳真：02-2913-1280

地址：231209 新北市新店區中華路74號

檢舉專線電話：(02)2917-7777 免付費檢舉專線：0800-007-007

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更新日期2025/03/20