現在是 民國112年9月25日星期一 您是第 38302594 個訪客 洗錢防制處第 7983514 個訪客
●資恐防制法第五條第一項法定制裁名單
●資恐防制法第四條第一項指定制裁名單
有最新制裁名單email通知我(amld@mjib.gov.tw)
●2021國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告
●聯合國安理會決議
●聯合國安理會綜合制裁名單
●美國
●歐盟
●國際刑警組織特別通告
●CFP TFS相關指引專區
●107年國家洗錢及資恐風險評估報告
●中華民國聯合國反貪腐公約首次國家報告
●108年相互評鑑報告
目的事業主管機關函文
FATF文件
●防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區
●其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區
●歐盟制裁名單
●美國OFAC制裁名單
