工作執行

工作概述

• 歷史沿革
• 工作項目
• 工作執行
• 國際合作

國內法規

• 法律
• 授權命令
• 函釋命令
• 自律規範
• 實務問答
• 其他相關法規
• 沿革資料

國外資料

• 國際公約
• 防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件
• 聯合國毒品及犯罪防制署模範洗錢防制法
• 國外洗錢防制資料
• 國際貨幣基金會文件
• 聯合國安全理事會重要決議
• 聯合國安全理事會主席重要聲明
• 聯合國安全理事會指認船隻清單
• 美國OFAC重要制裁名單

態樣分享

年報及出版品

• 洗錢防制工作年報
• 洗錢防制處電子報
• 洗錢防制出版品
• 洗錢防制宣導影片
• 相關單位文宣品

申(通)報專區

• 達一定金額之通貨交易申報專區
• 可疑交易申報專區
• 資恐防制法通報專區

外部資源

• 諮詢窗口
• 國內連結
• 國外連結