法務部調查局洗錢防制處

FATF頃於110年6月25日公告「高風險國家或地區」及「加強監督國家或地區」等文件,本處爰依相關文件更新本網站「防制洗錢與打擊資助恐怖分子有嚴重缺失之國家或地區」及「其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區」名單。

本處「洗錢防制處電子報」第5期已刊登於本網站「年報及出版品」頁面,歡迎點閱瀏覽。

108年洗錢防制工作年報已刊登於本網站「年報及出版品」頁面,歡迎點閱瀏覽

法務部於108年11月25日公告指定制裁對象陳世憲予以除名,請參照本處網站「資恐防制法公告制裁名單」→「資恐防制法第四條第一項指定制裁名單」→「法務部108年11月25日除名公告」。

金融監督管理委員會頃修正「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則」,名稱並修正為「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」,訂自一百零八年一月一日起生效,請參照本處網站「國內法規」「其他相關法規」下之「銀行客戶審查」。

進出口貨品均價查詢請善用財政部關務署、經濟部國際貿易局公開查詢資源,請利用「外部資源」→「國內連結」之「財政部關務署統計資料庫查詢系統」、「經濟部國際貿易局進出口貿易統計」連結相關網頁。

本處並未發函凍結民眾帳戶或提供確認人頭戶之查詢服務,請民眾不要掉入詐欺集團陷阱