法務部調查局洗錢防制處

107年洗錢防制工作年報請至「年報及出版品」內瀏覽

本處為擴大AML/CFT相關資訊公開範圍,刊登「洗錢防制處電子報」於本網站「年報及出版品」→「洗錢防制處電子報」頁面,內容包括近期AML/CFT焦點議題、統計資訊、活動紀實、法令更新、近期活動及發展趨勢等,歡迎點閱瀏覽。

法務部於108年11月25日公告指定制裁對象陳世憲予以除名,請參照本處網站「資恐防制法公告制裁名單」→「資恐防制法第四條第一項指定制裁名單」→「法務部108年11月25日除名公告」。

FATF頃於108年10月18日公布公開聲明及「改善全球AML/CFT遵循:進展程序」文件,爰依相關文件更新「防制洗錢與打擊資助恐怖分子有嚴重缺失之國家或地區」、「其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區」名單。

金融監督管理委員會頃修正「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則」,名稱並修正為「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」,訂自一百零八年一月一日起生效,請參照本處網站「國內法規」「其他相關法規」下之「銀行客戶審查」。

進出口貨品均價查詢請善用財政部關務署、經濟部國際貿易局公開查詢資源,請利用「外部資源」→「國內連結」之「財政部關務署統計資料庫查詢系統」、「經濟部國際貿易局進出口貿易統計」連結相關網頁。

經濟部頃於107年11月16日公告修正「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」之「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」,並自即日生效,詳請參照「參考資料」之「戰略性高科技貨品(SHTC)管制專區」

本處並未發函凍結民眾帳戶或提供確認人頭戶之查詢服務,請民眾不要掉入詐欺集團陷阱