法務部調查局洗錢防制處

FATF頃於110年10月21日公告「高風險國家或地區」及「加強監督國家或地區」等文件,本處爰依相關文件更新本網站「防制洗錢與打擊資助恐怖分子有嚴重缺失之國家或地區」及「其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區」名單。

109年洗錢防制工作年報已刊登於本網站「年報及出版品」頁面,歡迎點閱瀏覽

自110年9月1日起,地政士及不動產經紀業辦理不動產交易收、付現金達新臺幣五十萬元(或等值外幣)以上者,應依地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法第14條之1等規定,於交易完成10日內向本局申報,相關申報作業敬請填載本網站申(通)報專區「達一定金額以上通貨交易(書面)申報表」及「達一定金額以上通貨交易書面申報確認表格」後傳真02-29143017辦理。

近期詐欺手法常以簡訊推薦飆股誘使民眾加入LINE群組,於群組誆稱有管道搶漲停股票及張貼虛偽獲利帳單畫面,博取投資人信任進而於詐騙集團虛設之App平臺註冊帳號操作投資,同時提供人頭帳戶供投資人匯入投資款項,嗣投資人聯繫欲領取投資獲利及本金時,客服即不再回應,敬請民眾注意防範,勿掉入詐騙集團陷阱。

本處不會以涉及洗錢犯罪為由發函凍結民眾銀行、證券、電子支付或虛擬通貨交易平台帳戶交易功能,並要求繳交保證金,如遇相似情形,敬請注意防範,勿掉入詐騙集團陷阱。

本處「洗錢防制處電子報」第5期已刊登於本網站「年報及出版品」頁面,歡迎點閱瀏覽。

法務部於108年11月25日公告指定制裁對象陳世憲予以除名,請參照本處網站「資恐防制法公告制裁名單」→「資恐防制法第四條第一項指定制裁名單」→「法務部108年11月25日除名公告」。

金融監督管理委員會頃修正「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則」,名稱並修正為「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」,訂自一百零八年一月一日起生效,請參照本處網站「國內法規」「其他相關法規」下之「銀行客戶審查」。

進出口貨品均價查詢請善用財政部關務署、經濟部國際貿易局公開查詢資源,請利用「外部資源」→「國內連結」之「財政部關務署統計資料庫查詢系統」、「經濟部國際貿易局進出口貿易統計」連結相關網頁。

本處並未發函凍結民眾帳戶或提供確認人頭戶之查詢服務,請民眾不要掉入詐欺集團陷阱