法務部調查局洗錢防制處

近期發現詐欺集團偽以配合亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG）調查洗錢行為名義，公告將清除臺灣所有用戶資料，要求用戶於指定時限前繳納數位資產之5%新臺幣作為驗證資金，俾交易所將用戶資產提幣出金至用戶個人銀行帳戶，逾期繳納將清除所有資產資料，損失自負。APG為國際防制洗錢組織，旨在協助亞太地區各會員國落實國際防制洗錢及打擊資恐、資武擴規範，調查洗錢犯罪為各國司法管轄高權行使，非APG權責，且繳納一定驗證資金始能出金是詐騙集團慣用手法，請大家提高警覺，如有疑問應盡速向警政署165專線查證，切勿輕信致遭詐騙造成財物損失。

本處「洗錢防制處電子報」第13期已刊登於本網站「年報及出版品」頁面，歡迎點閱瀏覽。

近期有詐騙集團行使偽造金融監督管理委員會函轉本局依據洗錢防制法第11條第1項規定通報洗錢或資恐高風險國家或地區名單函文，使民眾誤信其帳戶因涉洗錢犯罪將遭監管而交付款項予詐騙集團等情事，提醒民眾任何執法強制處分均依法定程序聲請法院令狀或檢察官處分命令並提示執行人員身分證明文件後辦理，執法機關無權亦不會監管民眾帳戶，請提高警覺，如有疑問亦請直接聯繫相關機關或以電話向警政署165專線或派出所查證，切勿輕信沒有院檢命令作為依據的要求，致遭詐騙造成財物損失。

本處不會以涉及洗錢犯罪為由發函凍結民眾銀行、證券、電子支付或虛擬通貨交易平台帳戶交易功能，並要求繳交保證金；亦不曾以金融情報中心名義（FIC或FIU）通知遭列警示帳戶或獲得補償資格等事宜，如遇相似情形，敬請注意防範，勿掉入詐騙集團陷阱。

美國財政部海外資產辦公室（OFAC）於111年10月7日揭露我國人陳Ｏ煥（生日：57年8月30日）涉及駁油予北韓等資助武擴情事，建請注意相關交易風險，主動檢視是否為疑似洗錢、資恐或資武擴交易並適時申報可疑交易報告。OFAC相關制裁資訊請參考本處首頁連結。

FATF頃於111年6月17日公告「高風險國家或地區」及「加強監督國家或地區」等文件，詳情請參閱本網站「FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單」更新資訊。

據統計資料顯示，近來投資詐騙案件激增，三大詐欺投資類型分為網路博弈、虛擬資產詐騙及投資境外期貨或股票等；近期亦出現要求受害人使用比特幣自動櫃員機（BTM）購買加密貨幣，將詐騙款項轉入詐騙者之加密資產錢包致求償無門情形，呼籲民眾提高防範詐騙意識，謹慎選擇投資方案。

法務部於108年11月25日公告指定制裁對象陳世憲予以除名，請參照本處網站「資恐防制法公告制裁名單」→「資恐防制法第四條第一項指定制裁名單」→「法務部108年11月25日除名公告」。

金融監督管理委員會頃修正「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則」，名稱並修正為「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」，訂自一百零八年一月一日起生效，請參照本處網站「國內法規」「其他相關法規」下之「銀行客戶審查」。

進出口貨品均價查詢請善用財政部關務署、經濟部國際貿易局公開查詢資源，請利用「外部資源」→「國內連結」之「財政部關務署統計資料庫查詢系統」、「經濟部國際貿易局進出口貿易統計」連結相關網頁。

本處並未發函凍結民眾帳戶或提供確認人頭戶之查詢服務，請民眾不要掉入詐欺集團陷阱