發布日期 2017/06/26 09:10:48
更新日期 2025/06/20 19:33:14
防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區
| 發布日期 |
國家或地區 |
| 20250613 |
（1）防制洗錢打擊資恐工作有嚴重缺失，各國應依照第19項建議採取反制措施－北韓、伊朗
（2）防制洗錢打擊資恐工作有缺失，各國應就相關之洗錢資恐風險執行適當的加強盡職調查措施－緬甸
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| 20250221 |
（1）防制洗錢打擊資恐工作有嚴重缺失，各國應依照第19項建議採取反制措施－北韓、伊朗
（2）防制洗錢打擊資恐工作有缺失，各國應就相關之洗錢資恐風險執行適當的加強盡職調查措施－緬甸
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| 20241025 |
（1）防制洗錢打擊資恐工作有嚴重缺失，各國應依照第19項建議採取反制措施－北韓、伊朗
（2）防制洗錢打擊資恐工作有缺失，各國應就相關之洗錢資恐風險執行適當的加強盡職調查措施－緬甸
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| 20240628 |
（1）防制洗錢打擊資恐工作有嚴重缺失，各國應依照第19項建議採取反制措施－北韓、伊朗
（2）防制洗錢打擊資恐工作有缺失，各國應就相關之洗錢資恐風險執行適當的加強盡職調查措施－緬甸
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| 20240223 |
（1）防制洗錢打擊資恐工作有嚴重缺失，各國應依照第19項建議採取反制措施－北韓、伊朗
（2）防制洗錢打擊資恐工作有缺失，各國應就相關之洗錢資恐風險執行適當的加強盡職調查措施－緬甸
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| 20231027 |
（1）防制洗錢打擊資恐工作有嚴重缺失，各國應依照第19項建議採取反制措施－北韓、伊朗
（2）防制洗錢打擊資恐工作有缺失，各國應就相關之洗錢資恐風險執行適當的加強盡職調查措施－緬甸
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| 20230623 |
（1）防制洗錢打擊資恐工作有嚴重缺失，各國應依照第19項建議採取反制措施－北韓、伊朗
（2）防制洗錢打擊資恐工作有缺失，各國應就相關之洗錢資恐風險執行適當的加強盡職調查措施－緬甸
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| 20230224 |
（1）防制洗錢打擊資恐工作有嚴重缺失，各國應依照第19項建議採取反制措施－北韓、伊朗
（2）防制洗錢打擊資恐工作有缺失，各國應就相關之洗錢資恐風險執行適當的加強盡職調查措施－緬甸
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| 20221021 |
（1）防制洗錢打擊資恐工作有嚴重缺失，各國應依照第19項建議採取反制措施－北韓、伊朗
（2）防制洗錢打擊資恐工作有缺失，各國應就相關之洗錢資恐風險執行適當的加強盡職調查措施－緬甸（新增）
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| 20220617 |
北韓、伊朗 |
| 20220304 |
北韓、伊朗 |
| 20211021 |
北韓、伊朗 |
| 20210625 |
北韓、伊朗 |
| 20210225 |
北韓、伊朗 |
| 20201023 |
北韓、伊朗 |
| 20200630 |
北韓、伊朗 |
| 20200221 |
北韓、伊朗 |
| 20191018 |
北韓、伊朗 |
| 20190621 |
北韓、伊朗 |
| 20190222 |
北韓、伊朗 |
| 20181019 |
北韓、伊朗 |
| 20180629 |
北韓、伊朗 |
| 20180223 |
北韓、伊朗 |
| 20171103 |
北韓、伊朗 |
| 20170623 |
北韓、伊朗 |
| 20170224 |
北韓、伊朗 |
| 20161021 |
北韓、伊朗 |
| 20160624 |
北韓、伊朗 |
| 20160219 |
伊朗、北韓 |
| 20151023 |
伊朗、北韓；緬甸 |
| 20150626 |
伊朗、北韓；阿爾及利亞、緬甸 |
| 20150227 |
伊朗、北韓；阿爾及利亞、厄瓜多、緬甸 |
| 20141024 |
伊朗、北韓；阿爾及利亞、厄瓜多、印度尼西亞、緬甸 |
| 20140627 |
伊朗、北韓；阿爾及利亞、厄瓜多、印度尼西亞、緬甸 |
| 20140214 |
伊朗、北韓；阿爾及利亞、厄瓜多、衣索比亞、印度尼西亞、緬甸、巴基斯坦、敘利亞、土耳其、葉門 |
| 20131018 |
伊朗、北韓；阿爾及利亞、厄瓜多、衣索比亞、印度尼西亞、肯亞、緬甸、巴基斯坦、敘利亞、坦尚尼亞、土耳其、葉門 |
| 20130621 |
伊朗、北韓；厄瓜多、衣索比亞、印度尼西亞、肯亞、緬甸、巴基斯坦、聖多美普林西比、敘利亞、坦尚尼亞、土耳其、越南、葉門 |
| 20130222 |
伊朗、北韓；厄瓜多、衣索比亞、印度尼西亞、肯亞、緬甸、奈及利亞、巴基斯坦、聖多美普林西比、敘利亞、坦尚尼亞、土耳其、越南、葉門 |
