第五條-行政規則及函(釋)

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發布日期：2015/11/19 下午 05:52:29

更新日期：2022/9/12 上午 11:44:43

2.洗錢防制法第五條相關法令、規則及函（釋）
2.2.行政規則及函（釋） 2.2.1. 不動產經紀及地政士於自律規約中強化防制作為（95.03.09）內政部95.03.09內授中辦地字第0950724778號函主旨：為因應亞太防制洗錢組織（APG）來臺評鑑我國洗錢及資助恐怖行動之法制及執行成效，請貴會於自律規約中強化防制洗錢相關措施，及轉知所屬會員加強防制洗錢作為，並於文到10日內將擬辦情形送部憑辦，請查照。說明：一、依據本部地政司案陳法務部95年3月3日法檢字第0950007859號函辦理。二、按亞太防制洗錢組織（APG）來臺進行「反洗錢與打擊資助恐怖分子」相互評鑑，該評鑑係遵循「打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）」40項建議及8項特別建議，其中第12項、第16項建議對「特定金融事業與專業人士」（不動產經紀、地政士）於涉及為客戶進行有關買賣不動產交易時，應善盡客戶身分審查、保存交易紀錄與資訊等義務，發現疑似洗錢交易時，應向自律組織申報，並對未遵循該建議者，施予合宜之制裁。為順應國際防制洗錢潮流，維護國家安全與社會秩序，請貴會依上開建議，於自律規約或職業倫理規範中強化或增訂防制洗錢相關措施（參考文字：不動產經紀業或所屬經紀人員、地政士在執行業務過程中，應詳細審查不動產買賣委託人<買賣雙方當事人>之身分，並影印保存該身分證明文件及交易紀錄或憑證；對於疑似洗錢之交易行為，應向貴會申報，必要時，貴會將轉報法務部調查局。），並轉知所屬會員加強防制洗錢作為，在業務執行過程中，應確實審查客戶身分、保存交易紀錄或憑證，如有發疑似洗錢交易行為時，應向貴會申報，以期符合亞太防制洗錢組織評鑑之標準。

2.洗錢防制法第五條相關法令、規則及函（釋）

2.2.行政規則及函（釋）
2.2.1. 不動產經紀及地政士於自律規約中強化防制作為（95.03.09）
內政部95.03.09內授中辦地字第0950724778號函
主旨：為因應亞太防制洗錢組織（APG）來臺評鑑我國洗錢及資助恐怖行動之法制及執行成效，請貴會於自律規約中強化防制洗錢相關措施，及轉知所屬會員加強防制洗錢作為，並於文到10日內將擬辦情形送部憑辦，請查照。
說明：
一、依據本部地政司案陳法務部95年3月3日法檢字第0950007859號函辦理。

二、按亞太防制洗錢組織（APG）來臺進行「反洗錢與打擊資助恐怖分子」相互評鑑，該評鑑係遵循「打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）」40項建議及8項特別建議，其中第12項、第16項建議對「特定金融事業與專業人士」（不動產經紀、地政士）於涉及為客戶進行有關買賣不動產交易時，應善盡客戶身分審查、保存交易紀錄與資訊等義務，發現疑似洗錢交易時，應向自律組織申報，並對未遵循該建議者，施予合宜之制裁。為順應國際防制洗錢潮流，維護國家安全與社會秩序，請貴會依上開建議，於自律規約或職業倫理規範中強化或增訂防制洗錢相關措施（參考文字：不動產經紀業或所屬經紀人員、地政士在執行業務過程中，應詳細審查不動產買賣委託人<買賣雙方當事人>之身分，並影印保存該身分證明文件及交易紀錄或憑證；對於疑似洗錢之交易行為，應向貴會申報，必要時，貴會將轉報法務部調查局。），並轉知所屬會員加強防制洗錢作為，在業務執行過程中，應確實審查客戶身分、保存交易紀錄或憑證，如有發疑似洗錢交易行為時，應向貴會申報，以期符合亞太防制洗錢組織評鑑之標準。

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