:::

洗錢及資恐防制訊息

發布日期 2017/10/18 18:46:01 更新日期 2018/04/23 17:27:19

洗錢及資恐防制訊息

20180420 法務部107年4月20日法檢字第10700032730號函
(函釋依資恐防制法公告制裁名單領有核發之漁業執照之漁船,以捕撈漁獲販售或轉讓漁獲配額之方式獲取 財產上利益,是否屬於資恐防制法第7條第1項規定之行為)
20180420 法務部107年4月20日法檢字第10700023210號函
(法務部函釋依資恐防制法公告之制裁對象辦理公司變更登記是否屬於本法第7條第1項規定之行為)
20180417 法務部107年4月17日法檢決字第10704511930號函
(禁止提供財物或財產上利益予制裁對象,避免予制裁對象任何金融或商業往來,以避免構成資恐犯行)
20180411 金融監督管理委員會107年4月11日金管銀法字第10701067300號函
(函轉法務部調查局依資恐防制法第5條第1項規定陳報法務部提請公告「聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會」制裁名單更新訊息)
20180409 金融監督管理委員會107年4月9日金管銀法字第10701067290號函
(函轉法務部調查局依資恐防制法第5條第1項規定陳報法務部提請公告「聯合國安全理事會第1718號制裁委員會」制裁名單更新訊息)
20180329 司法院107年3月29日院台廳民三字第1070006175號函
(函轉FATF公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失及其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單)
20180319 金融監督管理委員會107年3月19日金管銀法字第10701055620號函
(函轉法務部調查局依資恐防制法第5條第1項規定陳報法務部提請公告「聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會」制裁名單更新訊息)
20180308 經濟部國際貿易局107年3月8日貿管字第1077006026號函
(函轉美國財政部外國資產管制局(OFAC)公布修正北韓制裁規則(North Korea Sanctions Regulation)事)
20180305 金融監督管理委員會107年3月5日金管銀法字第10701046900號函
(函轉法務部調查局依資恐防制法第5條第1項規定陳報法務部提請公告「聯合國安全理事會第1718號制裁委員會」制裁名單更新訊息)
20180302 金融監督管理委員會107年3月2日金管銀法字第10701046910號函
(函轉法務部調查局依資恐防制法第5條第1項規定陳報法務部提請公告「聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會」制裁名單更新訊息)
20180206 司法院107年2月6日院台廳民三字第1070000408號函
(函轉聯合國安全理事會第2397號、第2371號、第2375號、第2270號決議暨相關決議所涉第1718號制裁委員會指認船隻清單)
20180115 金融監督管理委員會107年1月15日金管銀法字第10702701770號函
(函轉法務部制裁公告,請依資恐防制法規定實施法定措施並向法務部調查局通報)
20180112 金融監督管理委員會107年1月12日金管銀法字第10702002800號函
(函轉「聯合國安全理事會第2397(2017)號、第2375(2017)號及第2270(2016)號決議暨相關決議所涉第1718號制裁委員會指認船隻清單)
20180112 金融監督管理委員會107年1月12日金管銀法字第10600321530號函
(函轉「聯合國安全理事會第2397(2017)號決議文」)
20180103 金融監督管理委員會107年1月3日金管銀法字第10610006860號函
(檢發北韓規避美國及聯合國制裁並進行洗錢以資助其發展大規模毀滅性武器活動相關資訊)
20180103 金融監督管理委員會107年1月3日金管銀法字第10600319910號函
(函轉法務部調查局依資恐防制法第5條第1項規定陳報法務部提請公告「聯合國安全理事會第1267/1989 /2253號制裁委員會」更新制裁名單)
20180102 金融監督管理委員會107年1月2日金管銀法字第10600318640號函
(函轉法務部調查局依資恐防制法第5條第1項規定陳報法務部提請公告「聯合國安全理事會第1718號制裁 委員會」更新制裁名單)
20180102 金融監督管理委員會107年1月2日金管銀法字第10600306980號函
(函轉「聯合國安全理事會第1718號制裁委員會」重申制裁北韓相關決議人道主義豁免條款訊息)
20171227 行政院洗錢防制辦公室製作「洗錢防制專業總動員」等4款海報
20171214 行政院農業委員會委員會106年12月14日農授金字第1065045268號函
(函轉法務部調查局依資恐防制法第5條第1項規定陳報法務部提請指名公告制裁名單)
20171214 金融監督管理委員會106年12月14日金管銀法字第10600301820號函
(函轉法務部調查局陳報法務部「聯合國安全理事會第2231號制裁委員會制裁名單」提請指名公告)
20171128 金融監督管理委員會106年11月28日金管銀法字第10600287230號函
(函轉「聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」)
20171017 金融監督管理委員會106年10月17日金管銀法字第10600248180號函
(函轉「聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」)
20171006 金融監督管理委員會106年10月6日金管銀法字第10600229500號函
(函轉「聯合國安全理事會第2375(2017)號決議文」)
20170925 經濟部106年9月25日經貿字第10604604680號公告
(訂定「禁止或管制與特定國家或地區之貿易」暨「禁止輸出入貨品明細表」)
20170925 司法院106年9月25日院台廳民三字第1060024910號函
(函轉聯合國安全理事會第2375(2017)號決議文予公證人(含民間公證人)參考)
20170825 司法院106年8月25日院台廳民三字第1060021503號函
(函轉聯合國安全理事會第2371(2017)號決議文予公證人(含民間公證人)參考)
20170821 金融監督管理委員會106年8月21日金管銀法字第10600964180號函
(函轉經濟部國際貿易局公布「因應美國公布伊朗、俄羅斯及北韓制裁法案,廠商宜慎選交易夥伴,以免受牽連」新聞資料)
20170821 金融監督管理委員會106年8月21日金管銀法字第10600197210號函
(函轉「聯合國安全理事會第2371(2017)號決議文」)
20170807 司法院106年8月7日院台廳民三字第1060019967號函
(聯合國安全理事會第2368(2017)號決議文轉送公證人(含民間公證人)參考)
20170731 金融監督管理委員會106年7月31日金管銀法字第10600183510號函
(函轉「聯合國安全理事會第2368(2017)號決議文」)
20170710 行政院洗錢防制辦公室製作「洗錢防制」等4款海報
20170707 金融監督管理委員會106年7月7日金管銀法字第10610003400號函
(聯合國安全理事會第2356號決議新增第1718號決議制裁對象,相關對象業經法務部於106年6月9日依資恐防制法規定公告制裁)
20170707 金融監督管理委員會106年7月7日金管銀法字第10610003300號函
(美國新增14個與北韓有關之實體及個人制裁名單)
20170621 行政院洗錢防制辦公室懶人包
20170428 金融監督管理委員會106年4月28日金管銀法字第10610002180號函
(美國新增12個與北韓有關之實體及個人制裁名單)
20161216 金融監督管理委員會105年12月16日金管銀法字第10500298460號函
(聯合國安全理事會第2321號加強制裁北韓措施)
20161214 法務部105年12月14日法檢字第10504543120號函
(法務部「防制洗錢及打擊資恐專區」於105年12月15日上線)
20161011 金融監督管理委員會105年10月11日金管銀法字第10500237910號函
(馬來西亞內政部依據該國洗錢反恐金融法公布金融制裁指名實體名單)
20160616 金融監督管理委員會105年6月16日金管銀法字第10500145200號函
(北韓列名美國PMLC名單、美國擴大限制北韓與金融體系交易)
20160318 金融監督管理委員會105年3月18日金管銀法字第10500055720號函
(聯合國安全理事會第2270號新一輪制裁北韓措施)
20150402 金融監督管理委員會104年4月2日金管銀法字第10400071920號函
(安道爾私人銀行列名美國PMLC名單)