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洗錢及資恐防制訊息

發布日期 2017/10/18 18:46:01 更新日期 2018/06/08 14:47:13

洗錢及資恐防制訊息

20180427 司法院107年4月27日院台廳民三字第1070009044號函
(函轉聯合國安全理事會第1718號制裁委員會指認船隻清單)
20180420 法務部107年4月20日法檢字第10700032730號函
(函釋依資恐防制法公告制裁名單領有核發之漁業執照之漁船,以捕撈漁獲販售或轉讓漁獲配額之方式獲取 財產上利益,是否屬於資恐防制法第7條第1項規定之行為)
20180420 法務部107年4月20日法檢字第10700023210號函
(法務部函釋依資恐防制法公告之制裁對象辦理公司變更登記是否屬於本法第7條第1項規定之行為)
20180417 法務部107年4月17日法檢決字第10704511930號函
(禁止提供財物或財產上利益予制裁對象,避免予制裁對象任何金融或商業往來,以避免構成資恐犯行)
20180329 司法院107年3月29日院台廳民三字第1070006175號函
(函轉FATF公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失及其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單)
20180308 經濟部國際貿易局107年3月8日貿管字第1077006026號函
(函轉美國財政部外國資產管制局(OFAC)公布修正北韓制裁規則(North Korea Sanctions Regulation)事)
20180206 司法院107年2月6日院台廳民三字第1070000408號函
(函轉聯合國安全理事會第2397號、第2371號、第2375號、第2270號決議暨相關決議所涉第1718號制裁委員會指認船隻清單)
20171227 行政院洗錢防制辦公室製作「洗錢防制專業總動員」等4款海報
20171214 行政院農業委員會委員會106年12月14日農授金字第1065045268號函
(函轉法務部調查局依資恐防制法第5條第1項規定陳報法務部提請指名公告制裁名單)
20170925 經濟部106年9月25日經貿字第10604604680號公告
(訂定「禁止或管制與特定國家或地區之貿易」暨「禁止輸出入貨品明細表」)
20170925 司法院106年9月25日院台廳民三字第1060024910號函
(函轉聯合國安全理事會第2375(2017)號決議文予公證人(含民間公證人)參考)
20170825 司法院106年8月25日院台廳民三字第1060021503號函
(函轉聯合國安全理事會第2371(2017)號決議文予公證人(含民間公證人)參考)
20170807 司法院106年8月7日院台廳民三字第1060019967號函
(聯合國安全理事會第2368(2017)號決議文轉送公證人(含民間公證人)參考)
20170710 行政院洗錢防制辦公室製作「洗錢防制」等4款海報
20170621 行政院洗錢防制辦公室懶人包
20161214 法務部105年12月14日法檢字第10504543120號函
(法務部「防制洗錢及打擊資恐專區」於105年12月15日上線)