FATF頃於115年2月13日公告「高風險國家或地區」及「加強監督國家或地區」等文件，詳情請參閱本網站「FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單」更新資訊。
本處「洗錢防制處電子報」第17期已刊登於本網站「年報及出版品」頁面，歡迎點閱瀏覽。
近期有詐騙集團行使偽造金融監督管理委員會函轉本局依據洗錢防制法第11條第1項規定通報洗錢或資恐高風險國家或地區名單函文，使民眾誤信其帳戶因涉洗錢犯罪將遭監管而交付款項予詐騙集團等情事，提醒民眾任何執法強制處分均依法定程序聲請法院令狀或檢察官處分命令並提示執行人員身分證明文件後辦理，執法機關無權亦不會監管民眾帳戶，請提高警覺，如有疑問亦請直接聯繫相關機關或以電話向警政署165專線或派出所查證，切勿輕信沒有院檢命令作為依據的要求，致遭詐騙造成財物損失。
本處不會以涉及洗錢犯罪為由發函凍結民眾銀行、證券、電子支付或虛擬通貨交易平台帳戶交易功能，並要求繳交保證金；亦不曾以金融情報中心名義（FIC或FIU）通知遭列警示帳戶或獲得補償資格等事宜，如遇相似情形，敬請注意防範，勿掉入詐騙集團陷阱。
美國財政部海外資產辦公室（OFAC）於111年10月7日揭露我國人陳Ｏ煥（生日：57年8月30日）涉及駁油予北韓等資助武擴情事，建請注意相關交易風險，主動檢視是否為疑似洗錢、資恐或資武擴交易並適時申報可疑交易報告。OFAC相關制裁資訊請參考本處首頁連結。
據統計資料顯示，近來投資詐騙案件激增，三大詐欺投資類型分為網路博弈、虛擬資產詐騙及投資境外期貨或股票等；近期亦出現要求受害人使用比特幣自動櫃員機（BTM）購買加密貨幣，將詐騙款項轉入詐騙者之加密資產錢包致求償無門情形，呼籲民眾提高防範詐騙意識，謹慎選擇投資方案。
進出口貨品均價查詢請善用財政部關務署、經濟部國際貿易局公開查詢資源，請利用「外部資源」→「國內連結」之「財政部關務署統計資料庫查詢系統」、「經濟部國際貿易局進出口貿易統計」連結相關網頁。
本處並未發函凍結民眾帳戶或提供確認人頭戶之查詢服務，請民眾不要掉入詐欺集團陷阱
●資恐防制法第五條第一項法定制裁名單
●資恐防制法第四條第一項指定制裁名單
有最新制裁名單email通知我(amld@mjib.gov.tw)
●2024年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告
●2021年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告
●2018年國家洗錢及資恐風險評估報告
●2019年相互評鑑報告
●中華民國聯合國反貪腐公約國家報告
●聯合國安理會決議
●聯合國安理會綜合制裁名單
●美國OFAC制裁名單下載專區
●歐盟制裁名單下載專區
●國際刑警組織特別通告及制裁名單
●CFP TFS相關指引專區
目的事業主管機關函文
FATF文件
●防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區
●其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區
●歐盟制裁名單
●美國OFAC制裁名單
