法務部調查局「擴大溯源專案期間」 全力溯源打擊詐團源頭、阻斷詐團金流

發布日期 2025/01/07 14:53:13 更新日期 2025/01/07 14:53:26 公共事務室
調查局為有效打擊詐欺及落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」,配合臺灣高等檢察署指示執行「全國電信網路詐欺犯罪同步專案」,以跨境犯罪、投資詐欺及組織性詐騙集團三大方向為同步專案查緝重點,爰規劃113年11月11日至12月10日為「擴大溯源專案期間」,延續本局113年第4波「斷源專案加強掃蕩期間」同步執行成效,循線向上溯源查緝詐騙集團金主、首腦、電詐機房及洗錢水房等根源,向下斷根清除車手、收簿手及人頭帳戶等詐團成員,以斬斷詐騙集團金流為目標。
法務部調查局「擴大溯源專案期間」 全力溯源打擊詐團源頭、阻斷詐團金流

        調查局為有效打擊詐欺及落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」,配合臺灣高等檢察署指示執行「全國電信網路詐欺犯罪同步專案」,以跨境犯罪、投資詐欺及組織性詐騙集團三大方向為同步專案查緝重點,爰規劃113年11月11日至12月10日為「擴大溯源專案期間」,延續本局113年第4波「斷源專案加強掃蕩期間」同步執行成效,循線向上溯源查緝詐騙集團金主、首腦、電詐機房及洗錢水房等根源,向下斷根清除車手、收簿手及人頭帳戶等詐團成員,以斬斷詐騙集團金流為目標。調查局為有效打擊詐欺及落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」,配合臺灣高等檢察署指示執行「全國電信網路詐欺犯罪同步專案」,以跨境犯罪、投資詐欺及組織性詐騙集團三大方向為同步專案查緝重點,爰規劃113年11月11日至12月10日為「擴大溯源專案期間」,延續本局113年第4波「斷源專案加強掃蕩期間」同步執行成效,循線向上溯源查緝詐騙集團金主、首腦、電詐機房及洗錢水房等根源,向下斷根清除車手、收簿手及人頭帳戶等詐團成員,以斬斷詐騙集團金流為目標。

        本波「擴大溯源專案期間」動員調查局19個外勤處站,並配合臺北、新北、基隆、花蓮、桃園、新竹、臺中、雲林、高雄、橋頭、屏東等11個地方檢察署檢察官指揮,共執行32案,破獲機房5座、水房4座、搜索78處,約談164人,羈押32人,犯罪金額達新臺幣(下同)23億1,115萬5,777元,並扣得現金501萬9,700元及泰達幣3萬7,984顆等虛擬通貨。

        本波同步偵辦期間,在擴大溯源方面,除循線查獲不法分子經營假幣商真洗錢,對外宣稱該等公司係專門從事買賣虛擬貨幣之幣商,實則持公司開設之銀行帳戶及所控制之他人虛擬貨幣帳戶,持續收受投資被害人款項後,協助詐欺集團洗錢隱匿資金流向;又循線查獲戀愛投資電信詐欺機房,詐欺集團使用交友軟體加入不特定被害人之帳號,假冒俊帥貌美之年輕直播主與被害人聯繫,再依交友攻略腳本與被害人培養感情,並提供直播平臺讓被害人下載,誘使被害人在直播平台抖內(Donate)直播主,若被害人抖內達一定金額,即安排直播主出面與被害人見面,使被害人加碼抖內上開直播平臺,嗣被害人無資力或察覺受騙,即封鎖被害人,使被害人求償無門。

        在打擊跨境犯罪方面,本次亦查獲馬來西亞籍車手,持觀光簽證入境臺灣後,協助詐欺集團向被害人當面收取投資詐騙款項;另查出詐團成員疑似向境外如印度等民眾詐騙,本局將持續透過國際合作,跨境打詐。

        由本次專案執行成果,可見仍有違法VASP業者協助洗錢,且民眾對於詐騙集團千變萬化之詐欺手段仍未有所警覺,而犯罪集團已利用外籍車手、或向國外民眾詐騙等方式,製造跨境調查斷點,增加司法調查之難度,針對詐團上述手法演變,惟有強化反詐宣導,提升國內外民眾識詐、防詐意識,方能有效阻絕犯罪。最後仍要呼籲民眾,面對各類不明來電和投資訊息應持續保持警覺,務必多方驗證真偽,切勿貪圖近利而掉入詐騙圈套。調查局將持續掃蕩詐騙集團源頭,維護健全投資環境,守護國人生命財產安全!