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  • 2018全球合作暨訓練架構(GCTF)-打擊跨境犯罪及美鈔、護照鑑識國際研習營

    2018/8/13 下午 02:57:27 公共事務室

    法務部調查局於本(107)年8月13日至17日與外交部及美國在台協會合辦「2018全球合作暨訓練架構(GCTF)-打擊跨境犯罪及美鈔、護照鑑識國際研習營」,為第一次在GCTF架構下辦理執法議題之訓練,由法務部調查局、美國緝毒署(DEA)及美國秘勤局(USSS)官員擔任課程講座,邀請亞太地區國家執法官員及國內各相關執法單位與金融行庫人員近80人參加研習。各國執法官員將就共同打擊毒品犯罪、偽美鈔鑑識、美國護照鑑識等議題進行深入研討,並分享執法心得與經驗,深化國際合作打擊跨境犯罪。

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  • 吸金搶搭世足熱,「雅格瑞科技集團」大撈民眾十五億元

    2018/7/27 下午 06:43:14 公共事務室

    調查局臺北市調查處接獲情資,於今(27)日午間動員北機站、新北市處、航業處基隆站共九十餘名調查官偵辦「雅格瑞科技集團」(Argyll Technologies)非法吸金。本案繫屬臺灣新北地方檢察署鄭淑壬檢察官,經搜索主嫌陳○標住所及辦公室等24址處所,總計查扣新臺幣(下同)現金8,794萬元、虛擬貨幣比特幣129顆及以太幣345顆,計4,125萬元,總計1億3,000萬元,及車輛馬莎拉蒂1輛和各式名表,另約談「雅格瑞科技集團」區域銷售總監洪○秋、業務區域經理「小寶」周○瑢、擔任吸金上線之警務及公職人員,並於今(27)日清晨,同步約談準備出境前往日本之地下通匯業者普○公司西藏裔負責人旦○沙令等十餘人到案。

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  • 調查局破獲第二波安居專案最大安非他命製造工廠案

    2018/7/24 上午 09:45:56 公共事務室

    法務部調查局臺北市調查處繼今(107)年初,第一波安居專案期間在基隆、臺北關區截獲600公斤毒品後,經長期偵查及追蹤研析於7月18日又再一次漂亮出擊,在埔里事業區林班地破獲第二波安居專案最大安非他命製造工廠案,查獲安非他命原料及半成品五百餘公斤,充分展現調查局執行政府強力掃毒決心與達成溯源斷根目標。

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  • 塑膠粒混搭一粒眠企圖闖關 關務、調查、檢、警聯合追查斷根溯源

    2018/7/6 上午 09:01:28 公共事務室

    續去(106)年7月間本局、財政部關務署基隆關及基隆地方檢察署共組緝毒鐵三角查獲818公斤(約300餘萬顆)一粒眠毒品後,日前又加強陣容,聯合關務、檢、警、憲、本局及港警等單位,再次破獲鉅量一粒眠毒品走私出口案,同時為查緝體系共同合作再添成功案例。

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  • 「吸金」賺很大,調查局偵破未滿30歲犯罪集團成員開保時捷等名車

    2018/6/28 下午 02:03:11 公共事務室

    法務部調查局屏東縣調查站日前接獲檢舉,指田○憲等年輕人非法吸金及駕駛名車生活豪奢,經報請屏東地方檢察署檢察官劉俊儀指揮偵辦,查悉屏東縣民田0憲、徐0麟、徐0宏等7人自105年10月間起,以「澳○集團金融理財方案」為幌子,向多數及不特定民眾吸金,誆稱以美金1萬元為1單位投資,保證每月獲利3%,即可領回新臺幣(下略)1萬元,惟自106年12月25日即停止給付任何款項,吸金金額達3千餘萬元。期間改變吸金方式,於106年8月透過社交軟體臉書,成立「舞匯人生」社團,由田0憲為團長,徐0麟負責財務,招攬民眾加入社團,打著期貨顧問、投資名師等頭銜,代為操作期貨交易,並以保證獲利、保本保息等術語吸引不特定民眾加入;外匯保證金交易以美金1,000元為單位,投資者每月支付代操費新臺幣6,000元。目前透過擅自經營交易商、期貨經理及顧問等事業,吸引全國民眾100餘人加入,違法代操金額高達1億1,763萬餘元。

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  • 民宅「毒」力作業一條龍,調查局一舉破獲兩座製毒工廠

    2018/6/26 上午 09:41:50 公共事務室

    法務部調查局南部地區機動工作站(下稱南機站)結合雲嘉南、高屏地區調查處站及高雄市警局鼓山分局偵查隊、高雄市警局刑警大隊、屏東市刑警大隊等單位,在高雄地檢署李門騫主任檢察官、鄭益雄檢察官、李侑姿、蕭琬頤檢察官指揮下組成專案組,於107年6月23日在屏東市民宅破獲兩座製毒工廠,逮捕嫌疑人王○樂(70年次)、郭○宏(74年次)、王○緯(70年次)、李○平(70年次)、杜○哲(85年次)、潘O哲(70年次)等6人,總計起出安非他命成品約5.7公斤、液態安非他命半成品約158公斤、麻黃素約106公斤、一粒眠約432公克,並查扣大批製毒器具及化學物品、運毒車輛1部,據衛福部資料,1公克甲基安非他命可供40人次吸食,這些半成品若製成安毒估計約可供652萬人次吸食。

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  • 律師名人也瘋狂!跨國「比特幣」吸金集團非法吸金逾15億元

    2018/6/22 下午 02:11:13 公共事務室

    調查局臺中市調查處及臺中地檢署於106年12月間接獲檢舉,指稱I**國際儲備體集團林○桀等人涉嫌向不特定民眾宣稱可藉投資比特幣賺取價差,民眾只要購買100至7,000美元不等之投資套餐,即可換取等值之「RM」(儲備金),RM每日均固定增值0.35%,1年後即可取回高達355%之本利和。由於本案係打著時下新興商品為名招攬投資,調查局與臺中地檢署旋即組成專案小組,抽絲剝繭追查吸金款項及確認比特幣流向,並掌握林○桀等人涉嫌吸金、洗錢之具體不法事證後,於6月13日由臺中地檢署強化團隊辦案專組檢察官洪國朝指揮動員60餘名調查官,持臺灣臺中地方法院核發之搜索票,同步執行搜索集團成員位於臺中市、臺北市辦公處所及住居所計8處,並約談林○桀等8名嫌疑人到案,除查扣銀行存摺、投資文件名單等證物外,並順利凍結集團成員26個銀行帳戶及扣押比特幣196枚等【市價逾新臺幣(下同)4,000萬元】,初步估計該集團短短9個月內在大陸、臺灣2地吸金逾15億餘元;集團主嫌林○桀等人,於夜間接受檢察官複訊後,分別以10萬元至1,000萬元不等交保。

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  • 調查局成功追緝外逃通緝犯林穎鋒返臺歸案

    2018/6/21 下午 03:00:40 公共事務室

    調查局今日派員協同美國國土安全部移民及海關執法局(ICE)官員於今(21)日自美國聖地牙哥押解外逃通緝犯林穎鋒返臺,並解送彰化地方法院歸案。

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  • 法務部調查局澄清媒體報導

    2018/6/20 下午 05:29:56 公共事務室

    有關媒體受託於107年6月18日及20日所載「Total Swiss對PM官司大獲全勝」、「法院的勝訴方 檢調的受害者」、「林孝偉…楊容容,…欺騙了少數糊塗的檢調人員,…」等語,查非事實,特予澄清,以免錯誤資訊持續誤傳。

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  • 調查局偵破賴OO不法集團販毒案

    2018/6/12 上午 08:33:04 公共事務室

    調查局於107年6月5日破獲賴○○不法集團販毒案,在嘉義、彰化等地查獲第三級毒品愷他命28公斤,查扣犯罪所得新臺幣現金90萬元及賓士轎車1輛,並拘提主嫌賴○○到案,為追查毒品共犯,全案擴大偵辦中。

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