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  • 調查局辦理資金調查實務與犯罪態樣研討會

    2018/4/24 下午 02:27:58 公共事務室

    法務部調查局因應國家洗錢及資恐風險評估結果,於今(24)日上午在局本部中華園區舉辦「資金調查實務與犯 uy罪態樣研討會」,邀請行政院洗錢防制辦公室、國土安全辦公室、法務部、金融監督管理委員會、中央銀行、海岸巡防署、內政部移民署、內政部刑事警察局、財政部賦稅署、財政部關務署、銀行公會全國聯合會及各級檢察署與法務部調查局內、外勤單位等檢察機關、執法機關、金融監理機關及金融機構代表近180人參加。

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  • 調查局桃園市調查處破獲以黃○○、張○○為首之跨國人口販運集團

    2018/4/24 上午 10:00:29 公共事務室

    調查局桃園市調查處鑑於國內近日陸續發現染有愛滋病之外籍女子來臺賣淫,為遏止愛滋病在我國蔓延,並防制跨國人口販運,獲報桃園地區和平路一帶私娼寮(俗稱:豆干厝)疑有東南亞國籍女子遭控制賣淫,過著暗無天日的生活,人口販運集團藉此牟取巨額不法利益。調查局桃園市調查處有感於不法人口販運集團影響社會治安至鉅,並嚴重破壞政府開放東南亞國家免簽證待遇之新南向政策,隨即立案啟動偵辦。

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  • 調查局掃蕩蔡OO等人口販運集團

    2018/4/19 下午 03:48:56 公共事務室

    調查局新竹市調查站於107年4月18日經新竹地檢署指揮,會同新竹縣、市警察局及移民署新竹縣專勤隊等單位,針對新竹縣湖口鄉榮光路私娼寮、集團主嫌居所及圍事保鏢、馬伕等進行同步掃蕩、搜索。除查獲賣淫外籍女子4人、嫖客4人及相關被告帳冊、筆記、手機等證物,及當場查扣犯罪所得保時捷(Porsche)高級轎車、現金新臺幣(下同)40餘萬元等,並傳喚以蔡○○為首之人口販運集團7人到案。

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  • 調查局北中南大掃蕩,偵破專利母、子、公球網路行銷吸金案

    2018/4/18 下午 01:15:05 公共事務室

    調查局臺中市調查處接獲民眾檢舉,指稱榮O公司以「消費4,200元即可透過專利公球制度領取12萬元、終生被動收入」等名義向不特定民眾招攬投資涉嫌吸金;調查局一向重視與民眾投資權益相關之案件,旋由臺中市調查處配合臺灣桃園地方法院檢察署檢察官吳靜怡指揮,經長期蒐證,掌握榮O公司及其負責人陳O榮具體不法事證,並由臺中市調查處與北機站、南機站共同組成聯合專案小組,嗣於4月17日會同桃園市調查處、航業調查處高雄調查站、東機站及宜蘭縣調查站等單位,動員逾百名調查官及檢事官,持臺灣桃園地方法院核發之搜索票,同步執行搜索榮O公司全臺北、中、南等案關處所22處,現場查扣現金、帳冊、投資文宣等,同時約談陳OO等10餘人到案,並向臺灣桃園地方法院聲請查扣榮騰公司及陳O榮等案關嫌疑人名下23筆不動產,97個金融機構帳戶,初步估計全臺受害逾萬人,吸金不法金額逾新臺幣(下同)40億元;嫌疑人陳OO等4人,於夜間移送桃園地檢署接受檢察官複訊,預計向桃園地方法院聲請羈押,餘嫌疑人計6人分別以5萬至30萬元不等交保。

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  • 1111人力銀行主動協助調查局揪出不肖業者取得個資

    2018/3/31 下午 05:57:22 公共事務室

    昨(30)日臺北市調查處由新北地方檢察署檢察官指揮偵辦不肖保險人員藉人頭公司向人力銀行刊登徵才職缺取得求職者基資案。

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  • 截獲逾2公噸毒品 調查局與基隆海關聯手破獲K他命及原料走私案

    2018/3/31 上午 08:43:40 公共事務室

    高檢署於今年1月提出安居緝毒執行計畫,希望透過各單位區域聯防,達成全面防制毒品流入國內之功效,本局配合該政策的執行,除在專案期間結合財政部關務署基隆關,並會同海巡署基隆查緝隊、新北憲兵隊、基隆憲兵隊、基隆港務警察總隊、新北市警察局汐止分局及移民署基隆專勤隊等組成聯軍,在臺灣基隆地方檢察署黃弘宇、林婉儀、蕭擁溱三位緝毒專組檢察官共同指揮下,先後偵破李某、戴某、林某等3個毒品走私集團涉嫌利用海運貨櫃走私第三級毒品愷他命及製毒先驅原料鹽酸羥亞胺等毒品案,共計查獲高達2公噸以上的毒品,並逮捕主嫌李OO等5人到案,經詢問後均由基隆地方法院裁定收押禁見,目前正溯源續追查幕後販毒集團。

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  • 調查局偵破2萬筆個資外洩案

    2018/3/30 下午 06:05:21 公共事務室

    調查局為保障民眾資訊安全,於今(30)日由新北地方檢察署檢察官指揮偵辦不肖保險人員藉人頭公司向人力銀行刊登徵才職缺取得求職者基資案。

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  • 調查局情資奏功,一銀ATM詐領案主嫌之一西班牙落網

    2018/3/26 下午 06:19:12 公共事務室

    105年7月發生駭客入侵第一銀行網路,致ATM遭詐領損失新臺幣(下同)8,327萬7,600元,經臺灣臺北地方檢察署指揮偵辦,專案會議分工由調查局負責鑑識網路入侵軌跡與追緝幕後操控者、警方追查車手行蹤與贓款並即時追回7,748萬餘元。調查局歷經1年8個月調查及國際合作,查明該案係由國際網路犯罪集團「COBALT」幕後操控,其主嫌之一俄羅斯籍男子Denys已遭西班牙國家警署逮捕,並確認無國人涉入該犯罪集團。

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  • 調查局南機站破獲今年最大宗安非他命製毒工廠案,查獲88公斤安毒(竊賊也來「亂」!闖空門,破門窗,製毒工廠連夜搬走,人去樓空,專案組調整策略,鍥而不捨,終於破獲)

    2018/3/23 上午 10:29:08 公共事務室

    法務部調查局南部地區機動工作站(下稱南機站)、屏東縣調查站聯合高雄市政府警察局刑警大隊偵一隊、鼓山分局、屏東縣警察局刑警大隊民生重案組、屏東分局等單位,在高雄地檢署李門騫主任檢察官、鄭益雄檢察官、蕭琬頤、李侑姿檢察官指揮下組成專案組,於107年3月20日在屏東市海豐郊區果園破獲製毒工廠及毒品倉庫,逮捕嫌疑人魏○堯(79年次、毒品前科)、趙○逸(69年次、毒品前科)、陳○旋(78年次、毒品前科)等3人,總計起出二級毒品安非他命成品約88公斤,並查扣大批製毒器具及化學物品、運毒車輛2部,據衛福部資料,1公克甲基安非他命可供40人次吸食,此次查獲安毒約可供350萬人次吸食,此為今年最大宗製造安非他命毒品工廠案。

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  • 調查局破獲違法製造使用動物用血清偽藥案

    2018/3/21 上午 11:04:35 公共事務室

    近年來嘉義、雲林、屏東等地區養禽場感染禽流感疫情頻傳,又鑑於動物用偽藥使用漸趨氾濫,經臺灣雲林地方檢察署(下稱:雲林地檢署)何金陞檢察官發交本局中部地區機動工作站(下稱:中機站)追查雲林地區動物用偽藥上下游及來源,歷經數月蒐證及與主管機關農委會防檢局進行多次研析,發現該等動物用血清偽藥係由北部某屠宰場負責人張OO利用屠宰場可宰殺染病禽類取用血液之便,違法製造動物用血清偽藥,並將血清偽藥交由雲林縣民江OO等注射隊人員,為雲林、嘉義、南投、彰化等地區養禽場飼養之禽鳥施打注射。

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