調查局高雄市調查處聯同中部地區機動工作站、航業處高雄調查站，並整合新北、桃園、新竹縣（市）、宜蘭、花蓮與屏東等地區調查處站，在臺灣高雄地方檢察署檢察官任亭指揮下，結合數位發展部、財政部臺北、北區、中區與高雄國稅局及高雄市政府警察局刑事警察大隊之協力支援，動員本局百名專案同仁與洗錢防制處協助金流清查，於114年6月11日同步搜索第三方支付業者旺沛大數位股份有限公司及多家博弈公司之業者住所與洗錢組織據點共30處所，扣押瑪莎拉蒂Grecale GT Hybrid休旅車1台、智慧型手機32支、平板1台、桌機9台、筆記型電腦12部、造假憑證及電磁紀錄等大批證物，犯嫌等人既施行詐騙又涉及博弈洗錢，全案經檢察官複訊後，對犯嫌姜○軒等3人向臺灣高雄地方法院聲押獲准。
近年網路博弈詐欺頻仍，為兼顧民眾網路交易之安全性與便利性，第三方支付業者除須依照《提供第三方支付服務之事業或人員洗錢防制及服務能量登錄辦法》取得數位發展部能量登錄核可，更須依洗錢防制法進行實質受益人審查或客戶身分確認等洗錢防制程序與相關申報，但本專案小組發現旺沛大公司雖於112年12月審核通過第三方支付業者之能量登錄成為合法業者，卻旋於113年中至114年2月間陸續配合潔○、駿○、楠○公司等全臺北、中、南部博弈詐欺洗錢集團掌控之多家人頭公司簽立不實合約，並收取高於行情之手續費以快速支付、放行代收之不法款項，無異讓第三方支付業者應擔負之洗錢防制責任與收（賣家）付（買家）款方第三人之中介安全角色形同虛設，除加速不法款項之流通移轉外，更間接造成司法機關查緝之斷點與阻絕不法款項流通之即時性。
經本專案小組初步追查，旺沛大公司配合案關博弈詐欺集團進行詐欺、洗錢之不法金額高達新臺幣60餘億元，目前本案旺沛大公司實際負責人姜○軒、數位金流部主管周○志與業者影○美公司負責人李○祺收押禁見，並已報臺灣高雄地方法院聲扣該公司帳戶資金6,500餘萬元及負責人名下房產，本專案小組將持續擴大追查相關詐騙集團其他成員及不法所得流向。鑒於近期詐騙集團多利用第三方支付設置斷點作為掩護與洗錢金流工具乙節，法務部鄭部長日前指出，第三方支付工具遭詐團當成洗錢工具，已透由修訂詐欺犯罪危害防制條例以及洗錢防制法，針對國內登記申報或處罰規定進行防制因應，並將責成所屬加強專案查緝與深入追查，若個案或他案涉及詐欺亦將向法院申請沒收，進而維護被害人權益。
