調查局配合臺灣高等檢察署「全國同步查緝電信詐欺高風險案件行動」專案，強力查緝具集團性、組織性、特殊性之詐欺犯罪，於114年5月19日至6月18日執行114年第3波擴大打詐專案，將假投資詐欺、吸金詐欺、假檢警詐欺及虛擬資產洗錢等犯罪類型列為本波查緝重點，並針對不法第三方支付業者勾結詐團及線上博弈集團洗錢犯罪，從犯罪金流積極溯源，合計動員本局22個外勤處站，千餘名調查官，並繫屬臺北、士林、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、臺南、高雄、橋頭、花蓮、臺東、宜蘭等14個地方檢察署檢察官指揮，共執行56案，超越前面13次同步偵辦之歷次規模，計搜索151處，約談286人，羈押28人，破獲機房3座、水房6座，查獲詐欺犯罪金額達新臺幣（下同）83億5,700萬餘元，洗錢金額達324億餘元，並查扣臺南善化豪宅1棟、高雄旗山農地1筆、勞力士錶4支、愛彼錶1支、沛納海手錶1支、理查米勒手錶1支、芝柏錶1支、崑崙錶2支、宇舶錶1支等名錶12支、賓士汽車2輛、瑪莎拉蒂Grecale GT Hybrid休旅車1輛及銀行、虛擬資產帳戶等不法所得達6,030萬餘元，辦案人員將秉持「斬詐除騙」精神，全面落實「源頭防制、溯源查緝、被害保護」3面向，相關案件持續擴大偵辦中。
本波同步偵辦成果，偵破假投資詐欺38案、戀愛詐欺3案、假檢警詐欺2案、吸金詐欺4案、虛擬資產詐欺9案，並偵破3件已完成能量登錄之第三方支付業者勾結犯罪集團從事洗錢案件。在假投資詐欺部分，查獲詐團冒充投資公司專員，透過電話、網路廣告、通訊軟體交友群組聯繫取得受害人信任，以投資建案、潮牌鞋、法拍屋、黃金期貨、有價證券、高利借款、百貨公司禮券、新創募資等話術，指示受害人以現金、購買虛擬貨幣、APP轉帳等方式交付受騙款項；在戀愛詐欺部分，查獲詐團透過交友軟體結識受害人，再訛以合資六合彩或投資普洱茶餅、虛擬貨幣等藉口誘使受害人交付受詐款項；在假檢警詐欺部分，查獲詐團假冒司法、警察人員或以受害人財產遭地檢署及法院監管科扣押為由，使受害人誤信而心生畏懼，交付款項；在吸金詐欺案部分，查獲詐團以通訊軟體招攬投資百貨公司禮券、有價證券、合會、放款、遊戲場及投標政府標案等相關投資方案，誆稱保本高利，吸引受害人上當投入資金；在虛擬資產詐欺案部分，則查獲詐團捏造投資柚子幣、比特幣、AI虛擬貨幣及礦機等不實投資方案，或虛偽代操投資虛擬貨幣，使被害人受騙交付財物，除前次同步偵辦查獲之非法第三支付業者O沛公司外，本次亦查獲台灣O公司、旺O公司等第三方支付業者勾結詐團及博弈集團，虛設行號冒充特約商店，並以販售不實遊戲點數等商品，提供虛擬帳號，協助詐團收取民眾遭詐款項，或替博弈集團收取博弈入金，藉由合法之第三方支付交易模式，掩飾非法犯罪金流，洗錢金額總計高達324億餘元，總計犯罪金額為370億4,700萬餘元，成果豐碩。
其中南機站查緝某吸金案件之搜索過程中，意外發現該案主嫌另在他處經營水房，替詐騙及博弈集團洗錢，負責向賭客及受害人提供收款碼、替帳號儲值及管理相關款項，惟主嫌不願配合說明水房位置，所幸經本局同仁當日鍥而不捨分析渠生活軌跡，在最短時間內確認該水房地址，並順利取得搜索票，於當日接續搜索該水房，並在現場逮捕10名水房成員及查扣相關重要物證，且查扣現金200萬元，中止該水房運作，阻斷相關集團之犯罪金流；高雄市處連同中機站、航業處高雄站等單位查獲違法第三方支付業者旺o公司，配合潔○、駿○、楠○公司等全臺北、中、南部博弈詐欺洗錢集團掌控之多家人頭公司簽立不實合約，利用超商代碼提供快速支付、放行代收之不法款項，並從中收取高於行情之手續費，而利用人頭公司替博弈業者及電詐集團掩飾相關犯罪所得；新北市處循線破獲詐欺集團成員成立假博弈平台，以假水單營造高勝率假象，而誘使被害人加入平台及相關通訊軟體群組，並使被害人因相信高勝率而跟隨群組內老師下注。
本波偵辦成果，顯示詐團仍持續以高額獲利等投資方案誘使民眾上當交付財物，再以現金及虛擬貨幣洗錢，另發現第三方支付業者虛擬帳號及超商代碼繳費已遭詐團及博弈集團用以作為洗錢之重要工具，本局將持續協助數位發展部揪出違法之第三方支付業者，並呼籲民眾切勿聽信保本高獲利之投資話術，勿將銀行帳號、密碼提供他人使用，以免淪為詐團肥羊。
