法務部調查局臺東縣調查站（下稱：臺東縣站）接獲情資，以李姓男子為首的夫妻檔詐騙集團有多項詐騙紀錄，卻不思正途重操舊業，透過LINE等通訊軟體以戀愛交友為名，扮演多重角色，使被害人一步一步踏入愛情陷阱而不自覺，誘以投資期貨商品、虛擬通貨進行投資可獲得暴利名義，並結合假幣商身分掩護洗錢水房以隱匿詐騙所得流向，渠等先以大陸港澳地區不明人士名義，誘騙投資人購買虛擬貨幣投入詐騙集團設立之「HT5期貨交易平台」等投資獲利，復要求投資人向水房成員偽冒之LINE帳號「H○ppy-C」、「U got it」、「愛○虎U」、「美○王」等人頭幣商購買泰達幣(USDT)，並指示投資人將購買泰達幣之新臺幣款項，匯入李姓男子本人等人以每月新臺幣(下同)5,000元至2萬元不等價格或以收款分潤之代價取得之十餘個人頭帳戶中，續指示水房成員充值泰達幣至投資人之幣安託管錢包內，使投資人可將泰達幣續打入詐騙集團指定之電子錢包進行投資，惟投資人等打入後再無法取回虛擬貨幣，李姓男子等人另將前揭人頭帳戶內之新臺幣款項現金提領一空。本案被害人投資金額從數十萬元至八、九百萬元不等，甚至有被害人將畢生積蓄血汗錢全數投入，誤信詐團所稱獲利後便可為倆人愛情建構未來美好藍圖，卻不知已落入詐騙集團的圈套，最後落得愛情、錢財兩空的地步，後悔莫及。
臺東縣站接獲民眾求助後，報請臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮偵辦，近日會同本局臺中市調查處、刑事局中部打擊犯罪中心人員，持臺灣臺中地方法院核發之搜索票，赴臺中市南屯區李男辦公室及住所等處所執行搜索，當場查獲不法所得現金新臺幣六十餘萬元、點鈔機、帳冊、勞力士及法蘭克穆勒等高級名錶，並同步約談李姓男子、下游幣商、會計及車手等共12人到案說明，十餘名犯罪嫌疑人中就有3對夫妻檔，皆不思正途，以非法方式詐取金錢，且主嫌李男坦承使用人頭幣商及帳戶並收取被害人款項，全案依刑法第339條之4加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪，將李男等人移送臺灣臺中地方檢察署進一步偵辦。李男幣安交易所帳戶共交易757萬餘顆泰達幣，李男收取不法所得達新臺幣2億元，檢察官於112年7月31日偵結起訴李嫌等人。
個人幣商雖依虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法規定納管，但近期國內仍出現多起虛擬貨幣投資詐欺案，國人投資應慎選國內合法及申報洗錢防制法律遵循之虛擬貨幣交易所進行交易，切勿輕信網路來路不明投資網站、偽冒虛擬幣商及「保證獲利」投資方案，極可能都是詐騙陷阱。近期詐欺集團大量採用虛擬貨幣做為詐欺標的，除民眾容易受騙誤入詐團陷阱外，虛擬貨幣具有匿蹤、跨境兌現層層洗錢效果，深獲詐團青睞，執法人員將持續強化幣流追蹤能力，及時發掘不法，快速偵辦，共同全力守護民眾財產安全，貫徹查緝詐團打擊不法金流專案，展現政府打擊詐欺犯罪之決心。
