發布日期 2025/12/26 14:32:30
更新日期 2025/12/26 14:32:53
公共事務室
調查局係依據國際防制洗錢組織（FATF）公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區（俗稱：黑名單）、未遵循或未充分遵循國際標準之國家或地區（俗稱：灰名單）等名單，通報金融機構及指定非金融事業或人員之主管機關轉知所屬採取相應措施。該等名單係FATF決議公告，我國無法單獨調整名單內容。
- 調查局係依據國際防制洗錢組織（FATF）公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區（俗稱：黑名單）、未遵循或未充分遵循國際標準之國家或地區（俗稱：灰名單）等名單，通報金融機構及指定非金融事業或人員之主管機關轉知所屬採取相應措施。該等名單係FATF決議公告，我國無法單獨調整名單內容。
- 柬埔寨雖未被FATF列入上述黑、灰名單，惟鑑於國內面對詐欺、洗錢相關跨境金流高風險，調查局已利用多重管道持續促請金融機構及指定非金融事業或人員，以風險為基礎，注意柬埔寨等涉詐高風險國家、地區相關之客戶及交易，採取強化確認客戶身分及交易審查等措施並注意申報可疑交易。
