為使民眾對國家金融情報中心（Financial Intelligence Unit，簡稱：FIU）有更深入認識，以防制虛擬資產（Virtual Assets）成為國際洗錢犯罪新興趨勢。擔任我國FIU的法務部調查局於今（9）日在法務部召開之記者會，以「國家金融情報中心--過去、現在與未來」為題，介紹我國FIU負責受理、分析及分送國內外金融情資角色與功能，並提出具體成效，展現調查局防制洗錢工作亮點。
我國FIU現階段的重點工作包含協查逃漏稅、查扣不法所得、專案資金清查、金融制裁、國際合作、打擊虛擬資產犯罪。自民國（下同）110年1月1日至111年2月28日，協助國稅機關查處逃漏稅超過新臺幣（下同）22億元。亦從金融情資中發掘重大詐貸、背信、違反銀行法及證券交易法等案件。為剝奪犯罪所得，協助地檢署查扣楓○網平臺涉嫌違反著作權法、黃○岡涉嫌詐欺及違反洗錢防制法等社會矚目案件，計查扣價值超過1億6,900萬元財產。
我國FIU定期將聯合國、歐盟及美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）發布之金融制裁名單，主動公告於法務部調查局全球資訊網。最近的俄烏戰爭，調查局FIU即配合政府政策加入制裁俄羅斯，於網站公告歐盟及OFAC制裁之名單，俾供金融機構等相關單位比對，以適時申報可疑交易報大額交易報告。
我國FIU主要參與的國際組織有三：亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering，簡稱：APG）、艾格蒙聯盟（Egmont Group）和防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force，簡稱：FATF）。我國於86年以「中華臺北」（Chinese Taipei）名義加入APG，並為創始會員國，長期密切參與該國際組織會務及活動，分別於90年及96年接受APG第一輪及第二輪相互評鑑，在107年接受第三輪相互評鑑獲得「一般追蹤」的最佳評等，另去（110）年12月亦派員參加APG評鑑員訓練，成為未來成員國間相互評鑑的評鑑員人選；我國於87年以調查局「洗錢防制處」（Anti-Money Laundering Division）的名義加入艾格蒙聯盟，與167個成員國FIU進行金融情資交換，平均每年可交換700至1,000件的情資。為提升國際防制洗錢合作，目前已與美國、加拿大、日本、韓國、菲律賓、沙烏地阿拉伯、以色列及厄瓜多等52國簽署有關打擊洗錢及資恐合作備忘錄（MOU）。
利用虛擬資產洗錢是近年新興犯罪趨勢，大量交易透過點對點（P2P）或場外進行交易，去中心化的特色使監管不易、缺乏適當認識客戶（Know Your Customer，簡稱：KYC）程序且跨境移轉快速，風險極高，是目前各國FIU重點觀察的高風險犯罪類型之一，調查局擔任我國FIU角色，將持續引進國外相關防制洗錢及打擊資恐指引、法律規範及執法案例等，以提供相關權責機關參考。
法務部調查局將透過科技化工具、精進專業技能、建立更緊密的公私協力夥伴關係及國際合作，積極開展國際防制洗錢合作，以彰顯我國防制洗錢之國際地位。
