法務部調查局為有效嚇阻不法集團跨境走私,防杜有心人士違法走私仿冒品、菸酒、藥品及動植物等檢疫物品來臺,由本局經濟犯罪防制處規劃及推動「打擊跨境走私經濟犯罪專案」,並責成本局航業調查處戮力執行本專案,以維護公共利益。
為因應虛擬資產遭詐欺集團濫用趨勢,金融監督管理委員會(下稱:金管會)與法務部於114年9月5日啟動「跨部會虛擬資產合作機制」,責成所屬單位檢查局、銀行局、證期局、創新處等金融監理機關,以及臺灣高等檢察署(下稱:臺高檢)調查局等執法體系專業菁英,並邀請中華民國財團法人櫃檯買賣中心清查虛擬資產高手,以研討會方式,共同針對虛擬資產的行政管理、法令規範、業務檢查及犯罪偵查實務等議題進行全方位交流,活動由金管會陳副主任委員彥良及法務部徐政務次長錫祥共同主持,建構「監理+司法+偵查」三方聯防的新格局。
自稱CrazyHunter之駭客集團於民國(下同)114年2、3月間陸續對我國重要醫療機構及企業進行加密勒索攻擊,並恐嚇要求給付贖金,調查局臺北市調查處受理被害單位提告立案後,報請臺灣臺北地方檢察署(下稱:臺北地檢署)成股黃士元檢察官指揮偵辦,經科技偵蒐查知CrazyHunter集團將駭侵竊取之國人個資販售予不法集團,其中駭客成員為陸籍人士羅○(業經臺北地檢署通緝中)及徐○,販資成員為陸籍人士趙○及國人劉○、鄭○(詳犯罪關係圖)。
國立政治大學、中華民國阿拉伯文化經濟協會、展望與探索雜誌社,於114年8月27日(星期三)9時至17時,假國立政治大學共同舉辦「我國與中東國家經濟及技術合作」學術研討會,邀請國內專家學者從經濟合作、文化交流、外交互動等面向,探討兩岸各自與中東國家關係。
法務部調查局114年度國安宣導影片「捍衛國家安全,全民一起來!」昨(22日)晚在臺北市大巨蛋棒球場首播,由調查局副局長吳富梅率領保防處處長等同仁,在中信兄弟棒球隊與台鋼雄鷹棒球隊對戰首日,向4萬名觀賽民眾開箱本年度國安宣導影片。
法務部調查局中部地區機動工作站由臺灣臺中地方檢察署指揮,與刑事警察局偵查第六大隊、臺中市政府警察局第六分局等單位共同組成專案小組,並落實「調查局打擊詐欺中部防制中心」功能,統合調查局彰化縣調查站,共同偵辦神說公司陳O安涉嫌非法吸金案,於114年4月間發動搜索神說公司、陳O安住家等15處所,現場查扣麥拉倫、賓利等名車5輛、羅傑杜彼、法穆蘭名錶2只、現金新臺幣(下同)2億2,934萬元及招攬會員文件,並向法院聲請扣押神說公司、神O光公司、陳O安等公司及個人名下銀行帳戶資金、不動產獲准,查扣總價值近30億元,因投資被害人近3,000人,嗣於114年6月9日、8月5日及6日持續發動搜索、約談,3日共動員200餘名專案組人力,兵分多路搜索神說公司高層幹部總經理、副總經理及全臺各地42間分所所長營業據點及住居所,共計搜索54處所並約談52人到案說明,除前羈押陳姓負責人外,經檢方複訊後,認定張姓、黃姓等幹部涉嫌違反銀行法等罪嫌重大,並有串證及湮滅事證之虞,向臺灣臺中地方法院聲請羈押禁見獲准,其他主要業務主管分別以10萬元至25萬元不等金額交保候傳。
洗錢防制法第6條修正條文及相關子法「提供第三方支付服務之事業或人員洗錢防制及服務能量登錄辦法」業於113年11月30日公告實施,未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄之第三方支付業者不得提供相關服務,以防範不法分子利用第三方支付管道從事洗錢等犯罪,影響金融秩序,惟第三方支付快速發展仍帶來新的犯罪風險,調查局於7月30日舉辦「第三方支付業者衍生犯罪問題及防制對策」研討會,邀集司法實務與學界專家,針對近期備受矚目的「九州集團博弈洗錢案」進行深入剖析,探討第三方支付在非法資金流通中的角色,從數位經濟面思索防堵詐欺與防制洗錢對策,以落實新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版政策目標。
半導體、IC設計及相關產業鏈是國際科技產業中關鍵的核心,更是維持我國經濟實力重要基礎與支柱,惟相關產業人才近來卻成為「中」企鎖定挖角對象。為防堵「中」企違法在臺挖角及從事業務活動,調查局自109年底成立專案積極展開掃蕩,迄今已偵辦逾百案。歸納案件態樣,「中」企多透過「假臺資或假僑外資、真陸資來臺設點」、「未經核准私設據點」、「透過人力顧問管理公司虛偽派遣員工」等方式掩飾身分,藉此非法在臺挖角我高科技人才。
調查局配合臺灣高等檢察署「全國同步查緝電信詐欺高風險案件行動」專案,強力查緝具集團性、組織性、特殊性之詐欺犯罪,於114年5月19日至6月18日執行114年第3波擴大打詐專案,將假投資詐欺、吸金詐欺、假檢警詐欺及虛擬資產洗錢等犯罪類型列為本波查緝重點,並針對不法第三方支付業者勾結詐團及線上博弈集團洗錢犯罪,從犯罪金流積極溯源,合計動員本局22個外勤處站,千餘名調查官,並繫屬臺北、士林、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、臺南、高雄、橋頭、花蓮、臺東、宜蘭等14個地方檢察署檢察官指揮,共執行56案,超越前面13次同步偵辦之歷次規模,計搜索151處,約談286人,羈押28人,破獲機房3座、水房6座,查獲詐欺犯罪金額達新臺幣(下同)83億5,700萬餘元,洗錢金額達324億餘元,並查扣臺南善化豪宅1棟、高雄旗山農地1筆、勞力士錶4支、愛彼錶1支、沛納海手錶1支、理查米勒手錶1支、芝柏錶1支、崑崙錶2支、宇舶錶1支等名錶12支、賓士汽車2輛、瑪莎拉蒂Grecale GT Hybrid休旅車1輛及銀行、虛擬資產帳戶等不法所得達6,030萬餘元,辦案人員將秉持「斬詐除騙」精神,全面落實「源頭防制、溯源查緝、被害保護」3面向,相關案件持續擴大偵辦中。
調查局與第一金融控股股份有限公司(下稱:第一金控公司)於7月28日簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄(MOU)」,由第一金控公司邱月琴董事長與調查局陳白立局長共同簽署,臺北市調查處徐國楨處長、資通安全處張尤仁處長、經濟犯罪防制處吳宗杰處長、洗錢防制處吳月萍處長暨同仁共同觀禮,場面隆重。
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