臺灣新北地方檢察署陳柏文檢察官指揮調查局臺北市調查處、北部地區機動工作站、新竹縣調查站、中部地區機動工作站調查官及臺北市政府警察局刑事警察大隊(下稱:臺北市刑大)人員於昨（13）日搜索日盛期貨股份有限公司及旗下營業員林男、前康和期貨股份有限公司、群益期貨股份有限公司營業員陳男及共犯陳女等人共計18處所，並以犯罪嫌疑人身分約談集團成員共15人到案說明後，陸續移送臺灣新北地方檢察署（下稱：新北地檢署）複訊。
本案係新北地檢署及臺北市調查處於110年間接獲線報，指訴期貨公司營業員涉嫌勾結非法代操業者陳女等人，以代操投資期貨或借款等名義，並保證返還本金及每年可獲利10%至216%不等之金額，招攬不特定人投資，涉有違法吸金、違法代操及詐欺等嫌，全案由新北地檢署指揮臺北市調查處及臺北市刑大共同偵辦，初步統計不法獲利逾新臺幣（下同）11億元。經檢察官複訊後，其中陳男法院裁定羈押禁見，其餘人等則分別以15萬元至3萬元不等之金額交保。另法院已裁定扣押案關土地建物1筆、銀行帳戶27筆及證券帳戶4筆。
近年來非法吸金案件層出不窮，受害民眾不計其數，本局長期將吸金案件列為重點案件加強偵辦，未來亦將持續與各單位合作，積極推動防堵吸金集團擴大，以端正金融市場秩序、維護社會公平正義，並營造安全誠信之投資環境。
