調查局資安工作站獲報，網路期貨交易平台「錢龍理財教學平台」涉嫌未經許可經營地下期貨牟利，該交易網站設於境外以躲避司法單位查緝，經蒐證後報請臺北地方檢察署檢察官指揮，由資安工作站、中部地區機動工作站組成專案小組，於今(111)年6月9日執行搜索5處所、約談地下期貨業者顏姓男子及5名共犯到案，顏姓男子經檢察官複訊後，依詐欺等罪嫌諭令新臺幣（下同）12萬元交保，並限制住居。
資安工作站過濾業者手機、電腦帳記資料等多項證物後，發現該洗錢集團以許男為首，自108年起，陸續透過人頭成立鴻○開發有限公司等十餘家公司，對外宣稱其所經營為合法之第三方支付服務業，從事代收代付業務，實則協助詐欺、地下期貨集團收受不法所得，許男等人並招募多名人頭，在代收款項涉及詐欺等案件遭司法警察機關調查時，以人頭頂替前揭不法集團，誤導案件調查，俟案件進入司法程序後，則給予人頭數萬元不等補助費用。
許男為首之洗錢集團以合法第三方支付業者名義，自108年迄今，幫助洗錢達二十億餘元，並從每筆交易款項中抽取3至4%不等手續費及佣金，不法獲利高達三千餘萬元，並以人頭頂替詐欺、地下期貨集團承擔罪責藉此掩飾、隱匿不法集團犯罪所得來源及去向，逃避刑事追訴。專案小組於近期收網，約談許男等多名涉案人員，經檢方複訊後諭令許男等4人，分別以2萬元至20萬元交保。
