新聞快報

假冒代理外匯交易商非法吸金投資詐騙249億 檢警調聯手破獲李○○等47人涉嫌吸金詐欺及洗錢犯罪集團

假冒代理外匯交易商非法吸金投資詐騙249億 檢警調聯手破獲李○○等47人涉嫌吸金詐欺及洗錢犯罪集團

2023/8/28 上午 10:38:11 公共事務室

法務部調查局臺中市調查處會同本局新北市調查處、臺南市調查處、高雄市調查處、航業調查處臺中調查站、彰化縣調查站、南投縣調查站等處站偵辦資源及人力,在臺灣臺中地方檢察署重案中心主任檢察官黃裕?統籌指揮下,與內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊及臺中市政府警察局第五分局組成專案小組,動員近百名專案同仁,聯合查獲李○○等人假冒外匯交易商,在臺灣透過人頭設立多家空殼公司,以保證獲利專案吸引民眾投資,自101年至111年5月間不法詐騙吸金金額約美金8億3,293萬餘元(折合新臺幣約249億8,805萬餘元),為遏止被害人持續遭非法吸金詐騙,專案小組針對國內42家人頭公司進行過濾分析,追查非法吸金及境外資金移轉洗錢流向。

法務部調查局與中華民國人壽保險商業同業公會簽署 國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄

法務部調查局與中華民國人壽保險商業同業公會簽署 國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄

2023/8/26 上午 09:00:05 公共事務室

法務部調查局與中華民國人壽保險商業同業公會(下稱壽險公會)於25日假壽險公會舒伯特廳簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄(MOU)」,簽署儀式由壽險公會陳慧遊理事長主持,調查局王俊力局長代表調查局與壽險公會簽署合作備忘錄,資安長孫承一主任秘書、臺北市調查處吳富梅處長及資通安全處張尤仁處長暨各保險公司董事長、總經理等會員代表共同觀禮,場面隆重。

法務部調查局舉辦「中國大陸綜覽-2023年版」專書發表會

法務部調查局舉辦「中國大陸綜覽-2023年版」專書發表會

2023/8/22 下午 02:47:31 公共事務室

法務部調查局「展望與探索雜誌社」於112年8月21 日下午在局本部舉辦《中國大陸綜覽-2023 年版》專書發表會,邀請美國、加拿大、德國、英國、日本、韓國及巴拉圭等駐臺機構人員、學者專家、軍情單位及局本部一級主管等90餘人與會見證本專書正式發行,中央研究院院士陳永發、外交部研究設計會主任張亞光、國立政治大學法學院教授王文杰、佛光大學名譽教授姜新立及展望與探索月刊諮詢委員郭瑞華於會中致詞及發表書評,對本專書內容均表示肯定及讚揚。

調查局打詐督導中心發揮成效,統合五調查單位合力偵破隱匿花蓮民宿大型電信詐欺機房

調查局打詐督導中心發揮成效,統合五調查單位合力偵破隱匿花蓮民宿大型電信詐欺機房

2023/8/21 下午 02:50:47 公共事務室

法務部調查局打擊詐欺督導中心(下稱:打詐督導中心)統籌指揮,協調本局高雄市調查處(下稱:高雄處)打詐專案小組以及「中部打詐防制中心」,整合中部地區機動工作站、東部地區機動工作站、臺中市調查處及花蓮縣調查站等區域處站偵辦資源及人力,並結合新竹市警察局刑事警察大隊、花蓮縣警察局與花蓮縣警察局刑事警察大隊之協力支援,動員上百名專案同仁,在花蓮地方檢察署檢察官王怡仁指揮下組成專案小組,於今(112)年8月17日午間破獲位於花蓮縣壽豐鄉某民宿大型跨境電信詐欺機房,現場逮捕蔡○嘉、林○彥及鄭○承等30餘名機房成員,並扣押智慧型手機39支、筆記型電腦9部、愷他命毒品229.65公克、吸毒器具、現金新臺幣(下同)17萬3,000元及中共公安制服、帽子、北京市公安局背板等大批證物,犯嫌既吸毒又行騙,全案經檢察官複訊後,對犯嫌蔡○嘉等○人向臺灣花蓮地方法院聲請羈押。

法務部調查局破獲夫妻檔假幣商  瓦解愛情投資詐騙集團

法務部調查局破獲夫妻檔假幣商 瓦解愛情投資詐騙集團

2023/8/18 上午 11:02:45 公共事務室

法務部調查局臺東縣調查站(下稱:臺東縣站)接獲情資,以李姓男子為首的夫妻檔詐騙集團有多項詐騙紀錄,卻不思正途重操舊業,透過LINE等通訊軟體以戀愛交友為名,扮演多重角色,使被害人一步一步踏入愛情陷阱而不自覺,誘以投資期貨商品、虛擬通貨進行投資可獲得暴利名義,並結合假幣商身分掩護洗錢水房以隱匿詐騙所得流向,渠等先以大陸港澳地區不明人士名義,誘騙投資人購買虛擬貨幣投入詐騙集團設立之「HT5期貨交易平台」等投資獲利,復要求投資人向水房成員偽冒之LINE帳號「H○ppy-C」、「U got it」、「愛○虎U」、「美○王」等人頭幣商購買泰達幣(USDT),並指示投資人將購買泰達幣之新臺幣款項,匯入李姓男子本人等人以每月新臺幣(下同)5,000元至2萬元不等價格或以收款分潤之代價取得之十餘個人頭帳戶中,續指示水房成員充值泰達幣至投資人之幣安託管錢包內,使投資人可將泰達幣續打入詐騙集團指定之電子錢包進行投資,惟投資人等打入後再無法取回虛擬貨幣,李姓男子等人另將前揭人頭帳戶內之新臺幣款項現金提領一空。本案被害人投資金額從數十萬元至八、九百萬元不等,甚至有被害人將畢生積蓄血汗錢全數投入,誤信詐團所稱獲利後便可為倆人愛情建構未來美好藍圖,卻不知已落入詐騙集團的圈套,最後落得愛情、錢財兩空的地步,後悔莫及。

逾180噸第三級毒品「卡痛」過境被攔截,創轉口毒品查扣數量紀錄

逾180噸第三級毒品「卡痛」過境被攔截,創轉口毒品查扣數量紀錄

2023/8/15 下午 01:59:39 公共事務室

法務部調查局破獲我國史上最大宗毒品案,共查獲第三級毒品卡痛180公噸,並於本(112)年8月15日上午在高雄港旅運中心舉行「臺美緝毒合作查獲毒品卡痛轉口案記者會」,行政院陳建仁院長蒞臨記者會視察及致詞,美國駐臺執法機關國土安全調查署(HSI)及貨櫃安全計畫小組(CSI)官員亦受邀出席記者會,以具體行動支持我國打擊毒品立場。

法務部調查局與統聯汽車客運股份有限公司 簽署國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄

法務部調查局與統聯汽車客運股份有限公司 簽署國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄

2023/8/12 上午 09:16:29 公共事務室

法務部調查局與統聯汽車客運股份有限公司(下稱:統聯客運公司)於昨(11)日上午假統聯客運公司2樓會議室簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄(MOU)」,由新北市調查處處長張育瑞代表法務部調查局,與統聯客運公司總經理許凱翔共同簽署,新北市調查處及統聯客運公司同仁代表20餘人在場觀禮,場面隆重。

法務部調查局高雄市調查處與高雄捷運股份有限公司簽署資通安全合作備忘錄

法務部調查局高雄市調查處與高雄捷運股份有限公司簽署資通安全合作備忘錄

2023/8/12 上午 09:18:08 公共事務室

法務部調查局與高雄捷運股份有限公司(下稱高捷公司)於10日下午假高捷公司行政大樓A11會議室簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄(MOU)」,由高雄市處處長謝宜璋與高捷公司董事長楊岳崑共同簽署,高捷公司總經理王亞洲、營運副總經理林誌銘、企劃副總經理程子箴暨高雄市處、高捷公司同仁代表20餘人在場觀禮,場面隆重。

調查局跨國追緝睿世公司吸金案主嫌郭哲敏自泰返臺歸案

調查局跨國追緝睿世公司吸金案主嫌郭哲敏自泰返臺歸案

2023/8/11 下午 05:15:02 公共事務室

臺泰執法合作迭造佳績!調查局、刑事局及移民署與泰國執法機關合作,於今(10)日下午自泰國曼谷將外逃通緝犯郭哲敏追緝返臺。

法務部調查局新竹市調查站與新竹馬偕紀念醫院簽訂國家資通安全聯防與情資合作備忘錄((MOU)

法務部調查局新竹市調查站與新竹馬偕紀念醫院簽訂國家資通安全聯防與情資合作備忘錄((MOU)

2023/8/9 下午 03:37:16 公共事務室

新冠疫情帶動醫療發展邁向新的紀元,為降低醫療行為中的接觸風險,導入人工智能及網際網路至醫療管理體系乃大勢所趨,然同時也將面臨資安威脅及駭客攻擊的風險,法務部調查局昨(8)日與新竹馬偕紀念醫院(下稱:新竹馬偕)正式簽立「國家資通安全聯防與情資合作備忘錄(MOU)」,由本局新竹市調查站主任張冠華與新竹馬偕院長翁順隆共同簽署,未來雙方將透過資安交流、協防應變及經驗分享等方式,共同建立資安聯防機制,提升醫療資訊防護及守護民眾的個資安全。