發布日期 2018/04/20 17:33:14
更新日期 2022/05/17 16:16:31
組織犯罪
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案例一
案情概述：
A於109年間加入年籍不詳B成立之犯罪集團，並依B指示承租高雄市某址設立S洗錢機房（俗稱：水房），以每月新臺幣3萬5,000元代價聘僱C等8人，負責操作電腦透過網路連結代付系統，使用B提供之大陸地區人頭金融帳戶、U盾，處理網路簽賭客戶匯入款項，自109年12月至110年1月收受、掩飾及隱匿賭金達人民幣3,844萬1,754元（約新臺幣1億7,298萬7,893元）。
洗錢／資金移動手法：
本案A係透過臉書社團貼文招募參與犯罪集團成員，由A擔任機房負責人負責派工、發薪及講解工作內容，其餘成員負責確認客戶將款項匯入指定之大陸人頭帳戶情形，並將網路賭博點數輸入客戶帳號；或將贏得賭金轉入會員帳戶。
相關法條：
刑法第268條、洗錢防制法第14條、組織犯罪防制條例第3條。
【資料來源：臺灣高雄地方檢察署110年度起訴書】
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案例二
案情概述：
A、B等人杜撰渠等成立之臺○政府已獲美國軍事政府承認，並獲授權發行身分證、旅行證等，使不特定之多數民眾陷於錯誤，支付款項向A、B等人申辦臺○政府發行證件；A、B等人又以辦理臺○政府代訓政務人員相關職務訓練課程，或以贊助海外活動等事由，誆騙支持者交付現金予C等工作人員，或匯款至D等工作人員名下金融帳戶，或匯款至A、B實際控制之臺○政府基金會境外金融機構帳戶，總計不法所得約新臺幣7億7,126萬餘元。
洗錢／資金移動手法：
A、B為掩飾或隱匿上開詐欺犯罪所得來源，將D等人國內帳戶款項以現金方式領出，並以部分不法所得購置多筆不動產，另由Y等人辦理現金匯款與購買銀行本行支票，或結購美金後匯出至Z、臺○政府基金會之境外帳戶，藉以隱匿該等不法所得，合計洗錢金額達3億1,496萬餘元。
相關法規：
刑法加重詐欺、組織犯罪條例及洗錢防制法。
【資料來源：本局案件】
