調查局國家安全維護工作站與高雄市調查處於111年間共同蒐獲國人黃○自108年起受大陸地區、澳門地區派遣人員指示,在臺開設地下錢莊針對現役軍人經營放貸業務,利用大量投放網訊廣告,接觸需錢孔急之現役軍人,嗣後以免除債務並給予工作獎金為誘,要求洩漏、交付漢光演習等國軍機密資訊,經與國防部政治作戰局、軍事安全總隊協力合作,掌握多名國軍現役軍官、士官遭吸收加入組織,並共同洩漏、交付機密資料,為即時遏止機密外洩,保障國家安全,先後報請臺灣橋頭地方檢察署盧檢察官惠珍、臺灣高等檢察署高雄檢察分署洪檢察官瑞芬指揮偵辦,自112年12月至113年9月間起陸續執行3波共計41處所之搜索行動,黃○胞妹、空軍士官胡○並獲臺灣橋頭地方法院裁定羈押禁見強制處分,進而偵破以黃○為首之中共在臺蒐情組織。
本局與我外交部、美國在台協會(AIT)、日本台灣交流協會(JTEA)、澳洲辦事處(AO)及加拿大駐台北貿易辦事處(CTOT)合作,於今(114)年1月21日至23日在臺北君悅酒店共同舉辦全球合作暨訓練架構(GCTF)「新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯源國際研習營」,本研習營為GCTF 10周年第一場次,聚集相關領域來自37國、60名國際講者與學員及國內與會人員共315人,一同交流新興毒品犯罪趨勢、新興毒品鑑識工作實務、各國查緝毒品犯罪案件經驗與追溯洗錢金流、虛擬通貨及暗網交易之查緝技巧,以提升各國夥伴防制毒品犯罪及查緝洗錢金流之專業知能。
調查局國家安全維護工作站於民國(下同)109年間獲報「中華民國臺灣軍政府」總召陸軍退役中將高○、發言人侯○、高○同居人劉○等人謀議為中共在臺發展組織;國防部政治作戰局於111年間亦接獲官兵主動檢舉反映上情。案經本局與政治作戰局合作調查,於蒐證完備後報請臺灣高等檢察署及臺灣臺北地方檢察署共同指揮偵辦,專案小組由調查局主責,與國防部政治作戰局、憲兵指揮部、軍事安全總隊及內政部警政署刑事警察局共同偵辦。114年1月20日臺灣高等檢察署以違反國家安全法等罪起訴高○、侯○、劉○、張○、陳○、邱○6名被告。
法務部調查局臺北市調查處於114年1月9日發現網路散布「內線。北榮麻疹大流行!門診的N95都戴上了」貼文,立即溯源後繫屬臺灣士林地方檢察署(下稱:士林地檢署),由主任檢察官羅韋淵指揮法務部調查局臺北市調查處、資安工作站及臺北市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊組成專案小組,偵辦前述假訊息案件,約談犯罪嫌疑人許○到案,詢畢依觸犯傳染病防治法第63條移送士林地檢署,羅主任檢察官複訊後以新臺幣10萬元交保。
日前網傳「中國統戰紀錄片」談及中華人民共和國以補助及取得貸款等手段,引誘國人申辦「中華人民共和國居民身份證」,引起社會矚目,本局獲悉後極為重視,認此舉不單純是違反法令,更涉及國家認同等國安問題,為避免國安破口,立即召開會議瞭解相關情形並採對應作為,務求防微杜漸,展現政府維護國家主權、確保國人權益之嚴正立場,以反制中共對臺統戰滲透作為。
調查局跨國追緝通緝犯再下一城!曾被媒體點名為「全臺十大惡人之一」的臺灣首名大毒梟黃?成,經調查局與泰國執法機關密切合作,於1月8日自泰國曼谷押解返臺歸案。
法務部調查局調查班第61期結業典禮於114年1月7日(星期二)上午10時在調查局大禮堂舉行,賴總統親臨主持,國家安全會議吳秘書長、法務部鄭部長、最高檢察署邢檢察總長、國防部憲兵指揮部鄭指揮官、調查局陳局長、調查局局本部各單位一級主管及結業學員、家長共335人觀禮,場面莊嚴隆重。
調查局為有效打擊詐欺及落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」,配合臺灣高等檢察署指示執行「全國電信網路詐欺犯罪同步專案」,以跨境犯罪、投資詐欺及組織性詐騙集團三大方向為同步專案查緝重點,爰規劃113年11月11日至12月10日為「擴大溯源專案期間」,延續本局113年第4波「斷源專案加強掃蕩期間」同步執行成效,循線向上溯源查緝詐騙集團金主、首腦、電詐機房及洗錢水房等根源,向下斷根清除車手、收簿手及人頭帳戶等詐團成員,以斬斷詐騙集團金流為目標。
調查局局長陳白立於113年12月11日至12月14日率團訪問帛琉,拜會帛琉司法部代理部長/檢察總長Ernestine K. Rengiil、帛琉「金融情報機關」(Financial Intelligence Unit, FIU)主任Adair Fincher及司法部公安局長Curtis Elobt等帛琉重要官員。因「臺帛司法互助協定」自去(113)年6月12日生效,我國與帛琉進一步深化司法領域合作,共同打擊毒品、人口販運、洗錢、線上博弈、電信詐騙等跨國犯罪。面對日益嚴峻之跨境經濟犯罪問題,為加強與帛琉執法合作、促進跨國犯罪打擊,陳白立局長率同相關業務處處長,親自與帛琉執法機關分享我國偵辦電信網路詐欺機房及線上博弈水房之實務經驗。
調查局臺中市調查處,破獲以杜○○為首之地下期貨及證券集團設於臺中市南區住宅大樓內之總營業處所,經查該集團自112年2月至113年7月間累計不法交易金額為新臺幣(下同)5億2,300餘萬元,不法獲利高達近9000萬元。為查扣犯罪所得,除於前揭處所查扣現金180餘萬元外,另經臺灣臺中地方法院准予扣押集團主嫌杜○○名下房地產共9筆,市值總計6,300餘萬元。
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