調查局國家安全維護工作站於111年間蒐獲國人許○、黃○等為中共在臺發展組織及刺收國軍機密資訊,本案經與國防部政治作戰局、軍事安全總隊合作,掌握多名現役官、士、兵遭吸收並協助刺收、交付軍事機密等情,嗣於蒐證完備後報請臺灣高等檢察署臺南檢察分署蔡檢察官麗宜指揮偵辦。
調查局為有效打擊詐欺及落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」,配合臺灣高等檢察署指示延伸執行「全國電信網路詐欺犯罪同步專案」,以組織性詐騙集團、青少年犯罪及查扣不法所得三大方向為同步專案查緝重點,爰規劃113年7月1日至8月20日為「斷源專案加強掃蕩期間」,延續本局今年第3波「斷源專案」同步執行成效,循線向上溯源查緝詐騙集團金主、首腦、電詐機房及洗錢水房等根源,精準執行源頭打擊,向下斷根清除車手、收簿手及人頭帳戶等詐團成員,致力於詐欺犯罪之追贓返還,以斬斷詐騙集團金流為目標。
調查局近年來在國家安全宣導的突破創新上屢創佳績,繼去年首度嘗試以年輕族群喜愛的角色扮演結合沉浸式遊戲體驗,在臺北松菸文創園區舉行為期一週的國安推理遊戲及展覽,獲得超高人氣及高達近9成問卷回收滿意度後,今年為讓中南部民眾也能接觸到此類「寓教於樂」的國安宣導方式,特別與國防部政治作戰局合作,將國安國防推理遊戲展演帶到高雄駁二特區「Pinway」倉庫舉行,此次展出的主題為《謎島伏流》,展期為9月9日起至9月29日,在9日的開幕活動中,除主辦單位調查局局長陳白立、政治作戰局副局長張維新出席外,高雄市副市長林欽榮、廉政署南部地區調查組組長王柏敦檢察官、高雄市政府警察局局長林炎田、球后戴資穎父親戴楠凱先生,以及憲兵指揮部、移民署、海巡署、警政署及高雄港務警察總隊等國安團隊均派員參與,現場亦有臺灣港務公司代表、中信兄弟PS女孩妮可及多位各領域的KOL與網紅應邀參加,大家對於此次調查局推出國安國防沉浸式推理遊戲均展現躍躍欲試的熱情。
調查局臺北市調查處偵辦「民間公證人勾結詐團蔡姓首腦偽造死亡獨居老人遺囑詐取遺產案」,於113年7月23日、7月24日及9月5日在臺灣臺北地方檢察署檢察官鄭少?指揮下偕同警政署刑事警察局共同執行搜索、約談,突破釐清集團成員任務分工及犯罪模式,不法所得達新臺幣1億4千萬餘元。
調查局陳白立局長上任宣誓「全力防制陸企挖角竊密,確保國家安全與產業競爭優勢」為調查局未來重點工作之一。本局自6月起即規劃蒐證偵辦陸企非法在臺挖角高科技人才等不法行為,經過縝密蒐證,於事證完備後,即報請臺北、新北、士林及新竹4處地方檢察署檢察官指揮本局所屬4個外勤處站於113年8月19日至30日同步偵辦8家陸企來臺非法從事挖角我高科技人才案件,總計動員逾135人次,搜索30處所,詢問65人次。
航業調查處高雄調查站(下稱:航高站)於112年5月間經臺灣臺中地方檢察署(下稱:臺中地檢署)檢察官張時嘉指揮,與高雄市政府刑事警察大隊科技偵查隊組成專案組,自112年5月至113年5月間,對被告剛○公司、葳○公司、陳○甲、史○○、徐○○等集團重要成員住處及九○集團之會所、辦公處所等65處發動10波搜索行動,經臺中地檢署向臺灣臺中地方法院聲請羈押禁見九○集團總裁被告陳○甲及集團幹部李○○、劉○○、史○○、陳○乙、張○甲、洪○○、薛○○、謝○○、朱○○、張○乙等11人獲准,並查扣不動產25筆〔市價約新臺幣(下同)24億元)〕、名車19輛(部分已變價約1億元)、存款14億7,262萬元、現金1億6,023萬元等不法所得,總價值約41億5,304萬元,亦為調查局歷年來查扣不法所得最高紀錄。
調查局桃園市調查處於111年間蒐獲國人陳○炘遭中共官員吸收後,以金錢誘吸退役軍人蕭○云、謝○成協助為中共在臺發展組織,本案經與國防部政治作戰局、軍事安全總隊合作,掌握多名現、退役軍人遭吸收並協助刺蒐、交付軍事機密等情,嗣於蒐證完備後報請臺灣高等檢察署王盛輝檢察官指揮偵辦。
調查局為強化公私協力合作共同防制洗錢犯罪,於昨(20)日舉辦「新興犯罪與異常交易態樣研討會」,計有來自行政院洗錢防制辦公室、金管會、數發部、農業部等相關主管機關與金融機構、虛擬資產及第三方支付服務公司等洗錢防制申報機構公私部門共約180位業務相關人員與會。調查局於會中針對國家之洗錢、資恐及資武擴風險評估最高風險洗錢犯罪類型、近期執法機關偵辦代表性案件之犯罪金流與異常交易態樣,以及虛擬資產服務業防制洗錢工作重點等主題,邀請專家學者、檢察、調查及金融情報中心代表進行專題演講及經驗分享,期強化公私部門協力合作,進而提升私部門辨識異常交易之技巧與量能,協助虛擬資產交易服務及新興支付工具業者創建防制洗錢法遵架構,共同防堵不法行為及洗錢犯罪,提高我國金流透明度。
調查局於日前陸續發現Dcard帳號假冒我國飛官身分,匿名發布「我打算加入民航,多陪伴家人」、「不想再續簽,甚至有年輕飛官寧願賠300萬也要走」等文章內容,再透過PTT帳號「ss900287」散布大量軍方退伍飛官應徵華航之訊息,我國空軍司令部迅速回應,指稱該網路內容並非事實後,但續有「今日海峽」、「提督之評論」及「你下架我狂」等異常臉書粉專企圖透過認知作戰詆毀國軍。
法務部調查局近期強力執行擴大打詐斷源專案及金融掃黑專案,查獲多起個人幣商、虛幣兌換所、幣店及虛擬資產交易所涉嫌詐欺、洗錢案件,個案犯罪金額從數千萬元到數十億元,尤其虛擬資產具有經濟交易價值、移轉迅速及匿名跨境追查困難特性,適因詐欺犯罪危害防制條例等打詐新四法於113年8月2日施行,政府已強制納管虛擬資產,為有效建構公私協力合作網絡,特於8月14日下午舉辦不法集團利用虛擬通貨交易所與個人幣商衍生經濟犯罪問題研討會,從產官學及偵辦實務等面向,探討打詐新四法生效後,犯罪集團利用虛擬資產犯罪風險與趨勢,以整合各界查緝資源,及早發現前揭不同形式虛擬資產業者勾結詐騙集團洗錢跡證,溯源執法儘速防堵並追贓查扣犯罪所得。
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